本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2025年12月15日召開第九屆董事會第四十八次會議、2025年12月31日召開2025年第四次臨時股東會，審議透過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同會計師事務所”）為公司2025年度審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年12月16日在上海證券交易所網站披露的《平煤股份關於變更會計師事務所的公告》（公告編號：2025-090）。
近日會計，公司收到致同會計師事務所出具的《關於變更公司簽字註冊會計師的告知函》，現將具體情況公告如下：
一、本次變更籤字會計師的情況
致同會計師事務所作為公司2025年度審計機構，原指派王高林和張曉玲作為簽字註冊會計師，鑑於致同會計師事務所內部工作調整，現指派王華辰和王慧軍擔任公司2025年度審計專案的簽字註冊會計師會計。
二、本次新任簽字會計師的基本情況
（一）基本資訊
王華辰，2004年成為註冊會計師，2013年起從事上市公司審計，2022年開始在致同會計師事務所執業，具備相應專業勝任能力會計。
王慧軍，2020年成為註冊會計師，2013年起從事上市公司審計，2025年開始在致同會計師事務所執業，具備相應專業勝任能力會計。
（二）誠信記錄
1.專案合夥人王華辰近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。受到證監會派出機構監督管理措施情況如下：
2.簽字註冊會計師王慧軍近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。
（三）獨立性
專案合夥人王華辰、擬簽字註冊會計師王慧軍，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、本次變更籤字會計師對公司的影響
本次簽字會計師變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表及內部控制審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
平頂山天安煤業股份有限公司董事會
2026年2月13日
