本總額三分之一會計。
二、虧損原因
（一）公司所處行業情況
公司聚焦AMOLED業務，所處的新型顯示產業是電子資訊產業的重要組成部分，是我國戰略性新興產業的基礎，也是最具活力的產業之一，全球產業整體規模已超千億美元會計。根據CINNO Research統計資料顯示，2025年全球市場AMOLED智慧手機面板出貨量約9.2億片，同比增長4.7%。Omdia資料顯示，2025年全球AMOLED面板手機市場滲透率已超過50%，並將持續提升；到2032年，預計IT產品AMOLED面板出貨年複合增長率達25%，車載顯示AMOLED面板出貨年複合增長率達30%。
顯示面板生產行業屬於典型的資金密集型、技術密集型產業，具有前期固定資產投入規模大、專案建設週期長等特點，產線在發展初期普遍因單位成本較高、規模效應未能充分釋放而面臨階段性經營的挑戰會計。所以就目前產業發展階段，全行業及公司的重心仍在快速提升營業收入和擴大先進的資產規模來獲得長期價值成長空間。
（二）報告期內公司經營情況
2025年末會計，公司未彌補虧損金額較大的原因為：
1、2025年度，下游消費電子行業復甦，智慧手機、智慧穿戴等AMOLED市場滲透率持續提升，OLED面板整體需求溫和增長，產業發展趨勢逐漸清晰，國產廠商出貨量和市場份額保持向上趨勢會計。公司圍繞整體發展戰略和年度經營目標，持續技術創新，最佳化產品結構，滿足客戶多元化需求。2025年度，公司實現營業收入81.44億元，較上年同期增加2.72%。公司營業收入穩步增長，但受階段性成本費用投入影響，公司仍處於虧損狀態。
2、公司堅持技術創新，持續最佳化產品結構，在2025年發生費用化研發投入10.39億元會計。
3、根據企業會計準則及相關規定，公司對截至2025年12月31日的資產計提了減值準備會計。
三、應對措施
精益生產經營，降低生產成本會計。加強成本控制及降本措施的落地，透過產能及良率提升、物料二元化等一系列措施，對銷售成本進行控制，加強經營性現金流出的管控；結合零基預算等管理機制，降本節支；建立維信諾內部有效聯動的資金計劃管理機制，進行資源統籌，確保經營活動資金收支有效匹配。
最佳化管理體系，提升運營效率會計。公司以客戶需求為導向，透過制定戰略性產品規劃、建立前瞻性的技術儲備、規範化的內部運作機制、成立產品管理平臺和成本規劃團隊等一系列措施應對整體市場格局變化。公司持續推進精益生產經營，聚焦以客戶為中心的企業核心價值，基於大質量管理理念搭建質量管理體系，進行經營全過程質量管理革新，提升生產經營效率。
持續強化創新，加速成果轉化會計。AMOLED行業仍處於技術引領期，公司將深化ViP、Micro-LED等核心技術的迭代升級，加速創新技術的規模化商用，加快8.6代線產線建設，擴大高階產能；拓展IT顯示、車載顯示、智慧家居、智慧眼鏡等AI時代下的顯示創新場景，推動顯示技術與千行百業深度融合，開闢新航路，拓展產業發展新空間，加速市場成果轉化。
展開全文
憑藉技術和量產的領先能力，公司持續積極推進一線品牌客戶匯入，協同終端客戶完成產品上市應用，提供具有競爭力的產品，增強與品牌客戶的黏性和客戶穩定性；培育潛在戰略客戶和高附加值細分市場客戶會計。參考LCD歷史發展情況，未來隨著OLED產能加速釋放、終端應用場景持續豐富，以及供應鏈本地化程度加深將改善生產成本，行業盈利能力可以得到明顯改善。
四、備查檔案
1、第七屆董事會第三十二次會議決議會計；
2、第七屆董事會審計委員會第十二次會議決議會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-049
維信諾科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月28日召開第七屆董事會第三十二次會議和2026年4月27日召開的第七屆董事會審計委員會第十二次會議審議透過了《關於會計政策變更的議案》會計。本次會計政策變更屬於根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）的有關規定對公司原會計政策進行相應變更，該事項是根據法律、行政法規或者國家統一的會計制度的要求進行的變更，無需提交公司股東會審議，具體變更情況如下：
一、本次會計政策變更情況概述
1、變更原因
2025年12月5日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）釋出《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕32號）（以下簡稱“解釋19號文”），規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”、“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”、“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”、“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容自2026年1月1日起施行會計。
公司根據上述規定的要求，結合自身實際情況，對原會計政策進行相應修訂，並按要求的施行日起開始執行準則解釋19號文會計。
2、變更前公司採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定和通知會計。
3、變更後公司採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照準則解釋第19號的要求執行會計。除此之外，其他相關會計政策不變，均按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定和通知執行。
4、變更日期
按照財政部規定，公司自2026年1月1日起執行準則解釋第19號會計。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的解釋19號文進行的相應變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況會計。
三、審計委員會意見
公司根據財政部相關檔案的要求對會計政策進行相應變更，變更後的會計政策符合財政部的相關規定會計。本次會計政策變更程式符合相關法律、法規和《公司章程》規定，不會對公司財務資料產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，審計委員會同意將該事項提交董事會審議。
四、董事會關於會計政策變更的說明
公司董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關檔案要求結合公司實際情況進行的合理變更，執行變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計資訊會計。因此，董事會同意本次會計政策變更。
五、備查檔案
1、第七屆董事會第三十二次會議決議會計；
2、第七屆董事會審計委員會第十二次會議決議會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-048
維信諾科技股份有限公司
關於使用部分自有資金開展委託理財的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
重要內容提示會計：
投資種類：低風險、安全性高、流動性並符合相關法律法規及監管要求的理財產品，主要為可轉讓大額存單和結構性存款等產品會計。
投資金額：不超過（含）人民幣10億元的自有資金進行理財，上述資金額度在有效期內可滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過（含）委託理財額度人民幣10億元會計。
特別風險提示：公司將根據市場的變化適時適量地推進，防範理財風險，但金融市場受宏觀經濟、貨幣政策的影響較大，市場、政策、流動性、信用、操作、不可抗力等風險因素可能導致委託理財的收益不及預期會計。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、委託理財情況概述
1、委託理財目的
為提高資金使用效率，增加現金資產收益，根據公司經營發展計劃和資金狀況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司擬使用部分自有資金進行委託理財，實現公司和股東收益最大化會計。本次委託理財不會影響公司主營業務的發展，公司資金使用安排合理。
2、委託理財額度
公司及子公司擬使用合計不超過（含）人民幣10億元的自有資金進行理財，上述資金額度在有效期內可滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過（含）委託理財額度人民幣10億元會計。
3、委託理財方式
公司將選擇資信狀況、財務狀況良好、合格專業的理財機構開展委託理財業務，為控制投資風險，委託理財資金用於投資於低風險、安全性高、流動性好並符合相關法律法規及監管要求的理財產品會計。投資品種主要為可轉讓大額存單和結構性存款等產品。
4、投資期限
自董事會審議透過之日起12個月內會計。
5、資金來源
公司進行委託理財所使用的資金為公司自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金會計。
二、委託理財需履行的審批程式
本事項已經公司第七屆董事會第三十二次會議審議透過，董事會同意公司及子公司使用合計不超過（含）人民幣10億元的自有資金開展委託理財業務，委託理財期限自董事會審議透過之日起12個月內，在上述額度和期限內，資金可迴圈滾動使用會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次委託理財無需提交公司股東會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
為提高工作效率，公司董事會同意授權管理層在上述額度及有效期內負責具體辦理委託理財相關事宜並簽署相關合同等法律檔案會計。
三、風險分析及風控措施
1、可能存在的風險
公司及控股子公司將選擇安全性高、流動性好的理財產品進行委託理財，公司將根據市場的變化適時適量地推進，防範理財風險，但金融市場受宏觀經濟、貨幣政策的影響較大，市場、政策、流動性、信用、操作、不可抗力等風險因素可能導致委託理財的收益不及預期會計。
2、應對措施
（1）產品選擇：公司將嚴格遵守審慎投資原則會計，選擇安全性高、流動性好的理財產品，做好相關產品的前期調研和可行性論證，並根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量進行相關事宜的推進，防範風險；
（2）專項制度：公司同時制定了嚴格的《委託理財管理制度》會計，對委託理財的管理原則、決策許可權、日常管理和監督、資訊披露等作了明確規定，以控制相關風險；
（3）風險跟蹤：公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況會計，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（4）日常監督：公司審計部門負責對公司委託理財情況進行審計和監督會計，定期對公司委託理財的進展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況進行審計、核實，公司獨立董事有權對公司委託理財情況進行定期或不定期的檢查；
（5）公司將以自己的名義設立相關資金賬戶進行委託理財會計，不使用其他公司或個人賬戶進行理財；
（6）公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，根據開展委託理財業務的相關情況及時履行資訊披露義務會計。
四、委託理財對公司的影響
公司開展委託理財是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司及控股子公司日常經營所需資金和保證資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展會計。透過進行適度的低風險理財，提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益。
公司將根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定對委託理財進行相應的會計核算處理，反映在資產負債表及利潤表相關科目會計。
五、備查檔案
1、《維信諾科技股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議》會計；
2、交易情況概述表會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-046
維信諾科技股份有限公司
關於2026年度上市公司申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月28日召開第七屆董事會第三十二次會議會計，審議透過了《關於2026年度上市公司申請綜合授信額度的議案》，同意公司（不含子公司，下同）擬向銀行及非銀行類金融機構申請不超過90億元人民幣的敞口授信額度和45億元人民幣的非敞口（低風險）授信額度，具體情況如下：
一、申請綜合授信額度的基本情況
為滿足維信諾科技股份有限公司（不含子公司）日常經營和發展的資金需求，公司（不含子公司）擬向銀行及非銀行類金融機構申請不超過90億元人民幣的敞口授信額度和45億元人民幣的非敞口（低風險）授信額度，該授信額度使用範圍包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、開立信用證、以票質票、票據質押貸款等業務會計。具體金額將在授信額度內以公司與金融機構實際發生的融資金額為準。
綜合授信額度有效期為公司2025年度股東會審議透過之日起至2026年度股東會審議同類事項止，在授信期限內，授信額度可迴圈使用會計。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定的要求，該事項尚需提交公司股東會審議會計。並提請股東會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等各項法律檔案，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
二、對公司的影響
本次公司（不含子公司）預計向銀行及非銀行類金融機構申請綜合授信額度是日常生產經營需要，以滿足公司經營和發展的融資需求，有利於公司持續經營，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形會計。
三、備查檔案
《維信諾科技股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議》會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-051
維信諾科技股份有限公司
關於為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
特別提示會計：
截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔保總額（含對合並報表範圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計淨資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%，公司對合並報表外單位擔保金額超過最近一期經審計淨資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險會計。
一、融資租賃事項概述
公司控股孫公司崑山國顯光電有限公司（以下簡稱“崑山國顯”）因業務發展的需要，擬以評估價格約1.5億元的自有機器裝置與蘇州園恆融資租賃有限公司（以下簡稱“蘇州園恆”）開展售後回租賃業務，融資總金額為人民幣1.3億元，融資租賃期限為2年會計。公司對上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，並擬與蘇州園恆簽署《不可撤銷的擔保書》。
本次擔保金額不計入公司2024年度股東大會審議透過的2025年度擔保額度範圍內會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司本次融資租賃及近十二個月內累計發生的融資租賃相關金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的50%（詳見附件），須經公司董事會和股東會審議。
公司於2026年4月28日召開第七屆董事會第三十二次會議以全票同意的表決結果審議透過了《關於為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的要求，該事項尚需提交公司股東會審議。本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
1．公司名稱會計：蘇州園恆融資租賃有限公司
2．統一社會信用程式碼會計：913205940695413660
3．公司型別會計：有限責任公司
4．註冊地址會計：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇雅路 308 號信投大廈 1101-8 單元
5．法定代表人會計：祁彬
6．註冊資本會計：17000萬元人民幣
7．成立日期會計：2013年06 月 19 日
8．經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；兼營與主營業務有關的商業保理業務會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．主要股東：蘇州市住房置業融資擔保有限公司持股95.00%會計，國發創業投資控股有限公司持股5.00%
10．截至本公告披露日，蘇州園恆融資租賃有限公司2025年度經審計總資產404,155.79萬元；總負債310,410.75萬元；淨資產93,745.04萬元；營業收入25,208.74萬元；利潤總額14,489.24萬元；淨利潤10,867.45萬元會計。公司經營狀況正常，具備相應履約能力。
11．蘇州園恆融資租賃有限公司與公司不存在關聯關係會計，不屬於失信被執行人
三、被擔保人基本情況
1．公司名稱會計：崑山國顯光電有限公司
2．統一社會信用程式碼會計：91320583056677344A
3．公司型別會計：有限責任公司
4．註冊地址會計：崑山開發區龍騰路1號4幢
5．法定代表人會計：高孝裕
6．註冊資本會計：718,623.478183萬人民幣
7．成立日期會計：2012年11月19日
8．經營範圍：新型平板顯示產品及裝置的研發、生產、銷售、技術諮詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．崑山國顯為公司間接持有96.00%股份的控股孫公司會計。崑山國顯未進行信用評級，不屬於失信被執行人。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
四、《融資租賃合同》的主要內容
出租人會計：蘇州園恆融資租賃有限公司
承租人會計：崑山國顯光電有限公司
1、租賃物
租賃物為國電光電廠區內裝置一臺，租賃物評估價格為人民幣149,620,208.30元會計。
2、租賃期限
本租賃附表的租前期及租賃期限共2年，自租賃物購買價款支付日起算會計。
3、融資額
融資額為租賃物購買總價扣除首付租金的金額會計：人民幣壹億叄仟萬元整（小寫￥130,000,000.00）
4、擔保
本合同項下的擔保方式為：由特別條款下約定的擔保人為本合同項下承租方所有債務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保會計。
5、合同生效
經出租方、承租方雙方法定代表人或授權代理人簽字或蓋章後生效會計。
五、《不可撤銷的擔保書》的主要內容
保證人會計：維信諾科技股份有限公司
債權人會計：蘇州園恆融資租賃有限公司
鑑於崑山國顯光電有限公司（以下簡稱“承租方”）已與蘇州園恆融資租賃有限公司簽訂了《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”）會計，維信諾科技股份有限公司願意為承租方向貴公司提供以下保證擔保：
1、本保證擔保的範圍為承租方因主合同而發生的全部債務，即包括但不限於承租方應償還的租金總額、手續費、留購價款、違約金、損害賠償金、返還財產責任等；貴公司為實現債權而支付的各項費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、公證費、鑑定費等及租賃物取回時的拍賣、評估等費用）和其他所有承租方應付費用會計。
2、保證期限為自本擔保書籤發之日起至因主合同而產生的最後一期債務履行期限屆滿之日後三個日曆年會計。
3、本保證為不可撤銷的連帶責任保證，本保證一經做出即不可更改，且本保證是我公司的連續性義務，不受任何爭議、索賠和法律程式的影響，我公司保證責任亦不因主合同或其部分條款的無效而解除或減免會計。
4、當承租方發生任何遲延履行債務情況時，貴公司可直接向我公司索償會計。我公司在接到貴公司書面通知後的五個工作日內無條件履行保證責任，代承租方償還全部債務。
六、交易目的和對公司的影響
公司控股孫公司崑山國顯與蘇州園恆開展融資租賃業務，有利於拓寬公司及控股公司的融資渠道，最佳化融資結構，交易對手方資信情況、履約能力良好，滿足公司生產經營中的資金需求，風險可控會計。本次實施融資租賃業務，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司本期、未來財務狀況以及生產經營產生重大影響，該業務的開展不會損害公司及全體股東的利益。
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況，交易完成後不會產生關聯交易會計。
七、董事會意見
本次被擔保物件崑山國顯為公司合併報表範圍內的控股孫公司，公司間接持有崑山國顯96.00%股份會計。雖然崑山國顯並非公司全資控股，但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效把控，風險處於公司有效控制範圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此崑山國顯及其工融金投二號（蘇州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）未提供反擔保。
八、融資租賃業務累計發生金額
截至本公告披露日，公司及控股公司累計十二個月融資租賃業務涉及資產的金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）為260,687.01 萬元，已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的50%會計。
九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司的對外擔保總餘額為1,658,885.37萬元（含對子公司的擔保，不含本次擔保額度，不含已履行完擔保義務的事項），佔公司2025年經審計淨資產的比例為507.61%，公司及其控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為174,400.00 萬元，佔公司2025年經審計淨資產的比例為53.37%，對子公司擔保為 1,484,485.37 萬元會計。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
十、備查檔案
1．第七屆董事會第三十二次會議決議會計；
2．《融資租賃合同》會計；
3．《不可撤銷的擔保書》會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
附件會計：
單位會計：元
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-040
維信諾科技股份有限公司
第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
一、董事會召開情況
維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“會議”）通知於2026年4月17日以電子郵件及專人通知的方式發出，會議於2026年4月28日下午在北京市海淀區小營西路10號和盈中心C座會議室以現場結合通訊表決的方式舉行會計。會議由公司董事長張德強先生主持，應出席董事7名，實際出席的董事7人，公司部分高階管理人員、董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會審議情況
1．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》
公司根據深圳證券交易所的相關規定編制了《2025年年度報告》和《2025年年度報告摘要》會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
2．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
公司董事長張德強先生代表董事會彙報了2025年度董事會相關工作會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。公司現任獨立董事楊有紅先生、婁愛東女士、林志先生分別向董事會提交了《2025年度獨立董事述職報告》，並將在公司2025年度股東會上述職。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
3．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度總經理工作報告的議案》
公司經營管理層圍繞2025年度工作計劃與目標，認真貫徹與執行了董事會的各項決議，積極開展各項工作，較好地完成了各項工作任務會計。公司總經理張德強先生向董事會彙報了2025年度總經理相關工作。
4．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度財務決算報告的議案》
經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年度公司實現營業收入81.44億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-23.89億元會計。截至年末，公司資產總額471.11億元；負債總額401.29億元；歸屬於上市公司股東的所有者權益為32.68億元。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。
5．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》
經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2025年度合併報表淨利潤-287,460.84萬元，歸屬於母公司股東淨利潤為-238,895.20萬元，年末未分配利潤-1,216,639.69萬元；母公司實現淨利潤-100,148.81萬元，加年初未分配利潤-187,139.12萬元，加上其他綜合收益結轉留存收益0萬元，年末可供分配利潤-287,287.92萬元會計。
由於截至2025年末公司未分配利潤為負值，公司董事會擬定2025年度利潤分配預案為：2025年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本會計。
公司提出的2025年度利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃，該利潤分配預案合法、合規、合理會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
該議案已經第七屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
6．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度內部控制評價報告的議案》
公司根據深圳證券交易所的相關規定編制了《2025年度內部控制評價報告》會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。會計師事務所出具了內部控制審計報告，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（
7．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於2025年度可持續發展報告的議案》
公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第17號一一可持續發展報告（試行）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第3號一一可持續發展報告編制》等規則的相關規定，編制了《2025年度可持續發展報告》會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
8．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“公證天業”）作為公司2026年度的審計機構會計。經與公證天業溝通磋商，在原有審計範圍不變的前提下，2026年年度審計酬金商定為人民幣200萬元（含內控審計費40萬元），不含審計人員相關的其他如差旅、住宿等現場審計費用，該類費用在發生時據實報銷。同時公司提請股東會授權管理層根據公司的業務規模、審計需配備的審計人員情況和投入的工作量、具體審計要求和審計範圍等與公證天業在上述審計費用基礎上，協商確定2026年度最終審計費用。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
9．會議以5票同意會計，0票反對，0票棄權，2票迴避，審議透過了《關於2025年度高階管理人員薪酬的議案》
公司根據相關法律法規以及《公司章程》《董事、高階管理人員薪酬管理制度》等相關制度，結合公司經營規模等情況，對2025年度公司高階管理人員的薪酬情況進行審議確認，具體薪酬情況詳見《2025年年度報告》會計。
張德強先生和嚴若媛女士作為本議案的關聯董事會計，在審議本議案時已迴避
表決會計。
該議案已經公司第七屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議全票審議透過會計。
10．會議以0票同意會計，0票反對，0票棄權，7票迴避，審議了《關於2026年度董事、高階管理人員薪酬方案的議案》
依據《上市公司治理準則》《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會工作細則》《董事、高階管理人員薪酬管理制度》等相關規定，結合公司實際情況及行業、地區的薪酬水平和職務貢獻等因素，公司制定了2026年度董事、高階管理人員的薪酬方案會計。
薪酬與考核委員會全體委員、董事會全體董事迴避表決後，該議案直接提交公司股東會審議會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
11．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於2026年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》
為滿足公司及子公司日常經營和發展的資金需求，2026年度擬為公司及控股子公司提供總額度不超過等值人民幣245.2億元的擔保，包括公司為子公司擔保、子公司之間互相擔保、子公司為公司擔保及前述複合擔保等會計。擔保額度有效期為公司2025年度股東會審議透過之日起至2026年度股東會審議同類事項止，擔保額度在有效期限內可迴圈使用。在未超過年度預計擔保總額度的前提下，公司可根據實際經營需要在被審議子公司之間進行擔保額度的調劑，對於資產負債率超過70%的擔保物件，僅能從資產負債率超過70%的擔保物件獲得擔保額度。同時，公司提請董事會及股東會授權公司管理層負責擔保及擔保調劑事項具體事宜並簽署上述擔保額度內的各項法律檔案。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
12．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於2026年度上市公司申請綜合授信額度的議案》
為滿足維信諾科技股份有限公司（不含子公司）日常經營和發展的資金需求，公司（不含子公司）擬向銀行及非銀行類金融機構申請不超過90億元人民幣的敞口授信額度和45億元人民幣的非敞口（低風險）授信額度，該授信額度使用範圍包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、開立信用證、以票質票、票據質押貸款等業務會計。具體金額將在授信額度內以公司與金融機構實際發生的融資金額為準。
並提請股東會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等各項法律檔案，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
13．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》
公司控股子公司雲谷（固安）科技有限公司因日常生產經營需要，2026年度預計與相關關聯方發生交易額度總計不超過3,173萬元的日常關聯交易會計。
該議案已經第七屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議全票審議透過會計。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
14．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於使用部分自有資金開展委託理財的議案》
為提高資金使用效率，增加現金資產收益，公司及子公司擬使用合計不超過（含）人民幣10億元的自有資金進行理財，上述資金額度在有效期內可滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過（含）委託理財額度人民幣10億元，投資期限自董事會審議透過之日起12個月內會計。同時提請公司董事會授權管理層在上述額度及有效期內負責具體辦理委託理財相關事宜並簽署相關合同等法律檔案。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
15．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於會計政策變更的議案》
2025年12月5日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）釋出《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕32號）（以下簡稱“解釋19號文”），規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容自2026年1月1日起施行會計。
公司根據上述規定的要求，結合自身實際情況，對原會計政策進行相應修訂，並按要求的施行日起開始執行準則解釋19號文會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
16．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
根據公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，2025年末，公司（合併報表）未彌補虧損為-12,166,396,915.59元，實收股本為1,396,796,043.00元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
17．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於獨立董事獨立性自查情況的專項意見的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主機板上市公司規範運作》等要求，以及公司現任三位獨立董事分別提交的《獨立董事關於獨立性自查情況的報告》，公司董事會就公司獨立董事的獨立性情況進行評估並出具專項意見會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
18．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於2025年度會計師事務所履職情況評估報告及審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主機板上市公司規範運作》和《公司章程》等規定和要求編制了《關於2025年度會計師事務所履職情況評估報告及審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》會計。
該議案已經公司審計委員會全票審議透過會計。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（
19．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》
公司控股孫公司崑山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）因業務發展的需要，擬以評估價格約1.5億元的自有機器裝置與蘇州園恆融資租賃有限公司（以下簡稱“蘇州園恆”）開展售後回租賃業務，融資總金額為人民幣1.3億元，融資租賃期限為2年會計。公司對上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，並擬與蘇州園恆簽署《不可撤銷的擔保書》。
本次擔保金額不計入公司2024年度股東大會審議透過的2025年度擔保額度範圍內會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司本次融資租賃及近十二個月內累計發生的融資租賃相關金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的50%。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
20．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2026年第一季度報告的議案》
公司根據深圳證券交易所的相關規定編制了《2026年第一季度報告》會計。該議案已經公司審計委員會全票審議透過。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（
21．會議以7票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於召開2025年度股東會的議案》
公司定於2026年5月29日（星期五）召開2025年度股東會會計。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。
三、備查檔案
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議會計；
2.第七屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議稽覈意見會計；
3.第七屆董事會審計委員會第十二次會議決議會計；
4.第七屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議決議會計；
5.會計師事務所出具的《審計報告》會計；
6.會計師事務所意見會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-043
維信諾科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
特別提示會計：
本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定會計。
維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2026年4月28日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2026年度的審計機構會計。本事項尚需提交公司股東會審議，現將具體事宜公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“公證天業”）持有會計師事務所證券、期貨相關業務許可證，具有豐富的上市公司審計工作經驗會計。在公司2025年度財務報告審計工作中，公證天業嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，較好地完成了公司的審計工作任務。審計人員具有上市公司年審必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任審計工作。2026年建議繼續聘請公證天業作為公司年度財務審計機構，聘期一年。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
（1）會計師事務所名稱會計：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）成立日期：公證天業創立於1982年，是全國首批經批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的會計師事務所之一會計。2013年9月18日，轉製為特殊普通合夥企業。
（3）組織形式會計：特殊普通合夥企業
（4）註冊地址會計：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室
（5）首席合夥人會計：張彩斌
（6）截至2025年末，公證天業合夥人數量56人，註冊會計師人數312人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數172人會計。
（7）公證天業2025年度經審計的收入總額29,306.46萬元，其中審計業務收入24,980.16萬元，證券業務收入15,706.31萬元會計。2025年度上市公司年報審計客戶家數80家，審計收費總額8,548.62萬元，上市公司主要行業包括製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業等，其中本公司同行業上市公司審計客戶65家。
2、投資者保護能力
公證天業已計提職業風險基金89.10萬元，購買的職業保險累計賠償限額為10,000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任會計。近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的事項為：在上海宏達新材料股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，公證天業被判定在20%的範圍內承擔連帶賠償責任。
3、誠信記錄
公證天業近三年因執業行為受到行政處罰3次，監督管理措施6次、自律監管措施3次、紀律處分3次，不存在因執業行為受到刑事處罰的情形會計。
22名從業人員近三年因公證天業執業行為受到監督管理措施6次、自律監管措施4次、紀律處分3次，15名從業人員受到行政處罰各1次，1名從業人員受到行政處罰2次，不存在因執業行為受到刑事處罰的情形會計。
（二）專案資訊
1、基本資訊
專案合夥人會計：朱佑敏
1999年成為註冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2000年開始在公證天業執業，2024年8月開始為本公司提供專項審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有迪威爾（688377）、騰龍股份（603158）、華宏科技（002645）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力會計。
簽字註冊會計師會計：路鳳霞
2013年成為註冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2013年開始在公證天業執業，2024年8月開始為本公司提供專項審計服務；近三年簽署了亞星錨鏈（601890）、揚電科技（301012）年度審計報告，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力會計。
專案質量控制複核人會計：王微
2004年成為註冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2000年開始在公證天業執業，2024年8月開始為本公司提供專項審計服務；近三年複核的上市公司有華光環能（600475）、騰龍股份（603158）、華宏科技（002645）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力會計。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3、獨立性
公證天業及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等不存在可能影響獨立性的情形會計。
4、審計收費
依據被審計單位年度資產規模會計，綜合考慮業務複雜程度是審計機構收費的通
行做法會計。2025年度審計酬金為人民幣200萬元（含內控審計費40萬元），經與公證天業溝通磋商後，在原有審計範圍不變的前提下，2026年年度審計酬金商定為人民幣200萬元（含內控審計費40萬元），不含審計人員相關的其他如差旅、住宿等現場審計費用，該類費用在發生時據實報銷。同時公司提請股東會授權管理層根據公司的業務規模、審計需配備的審計人員情況和投入的工作量、具體審計要求和審計範圍等與公證天業在上述審計費用基礎上，協商確定2026年度最終審計費用。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）的資質證照、誠信記錄、業務情況及其獨立性等情況進行了審查，認為公證天業具備為公司提供審計服務的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性的要求，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計的工作要求，公司續聘其為2026年度審計機構的理由充分、恰當，選聘程式依法合規，不存在損害公司利益和股東利益的情形會計。董事會審計委員會同意續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構，為公司提供財務報告審計等服務，並將該事項提交公司董事會審議。
2、董事會對議案審議和表決情況
公司於2026年4月28日召開第七屆董事會第三十二次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的結果審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2026年度的審計機構，並將該議案提交股東會審議會計。
3、生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司2025年度股東會審議透過之日起生效會計。
四、備查檔案
1、第七屆董事會第三十二次會議決議會計；
2、第七屆董事會審計委員會第十二次會議決議會計；
3、公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）基本情況說明會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-054
維信諾科技股份有限公司
關於2025年度計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定的要求會計，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）對可能存在減值跡象的相關資產計提減值準備，現將本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：
一、計提減值準備的情況概述
為真實反映公司截至2025年12月31日的財務狀況及資產情況，基於謹慎性原則，根據《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，公司對截至2025年12月31日的應收款項、存貨、固定資產等資產判斷是否存在可能發生減值的跡象並進行減值測試會計。經測試，2025年度公司計提應收款項信用減值損失4,849.54萬元，其中主要是計提應收賬款信用減值損失1,158.42萬元，計提其他應收款信用減值損失3,690.50萬元；計提存貨資產減值損失7,473.16萬元；計提固定資產減值損失12,437.74萬元；計提在建工程資產減值損失749.45萬元。
2025年度計提減值準備情況如下會計：
單位會計：萬元
注1：應收款項計提的減值在“利潤表一信用減值損失”中以負數列報；其他資產計提的減值在“利潤表一資產減值損失”中以負數列報會計。
注2：其他增加為公司非同一控制下企業合併產生的新增資產減值準備變動金額會計。
二、各項資產計提減值的方法
（一）金融資產減值
公司以預期信用損失為基礎，對分類為以攤餘成本計量的金融資產、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及財務擔保合同，進行減值會計處理並確認損失準備會計。
對由收入準則規範的交易形成的應收款項，本公司運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備會計。
對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，在資產負債表日僅將自初始確認後整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備會計。在每個資產負債表日，將整個存續期內預期信用損失的變動金額作為減值損失或利得計入當期損益。即使該資產負債表日確定的整個存續期內預期信用損失小於初始確認時估計現金流量所反映的預期信用損失的金額，也將預期信用損失的有利變動確認為減值利得。
除上述採用簡化計量方法和購買或源生的已發生信用減值以外的其他金融資產會計，公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加，並按照下列情形分別計量其損失準備、確認預期信用損失及其變動：
如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，處於第一階段，則按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入會計。
如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，則按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入會計。
如果該金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入會計。
對於分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，本公司在其他綜合收益中確認其信用損失準備，不減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值會計。
公司在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，公司在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益會計。
公司基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失，在評估預期信用損失時，考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊會計。
公司以共同信用風險特徵為依據，將金融工具分為不同組合會計。公司採用的共同信用風險特徵包括：性質組合、其他組合等。
1．應收票據
公司對應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見上述（一）金融資產減值會計。
2．應收賬款
公司對應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見上述（一）金融資產減值會計。
當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的資訊時，本公司依據信用風險特徵劃分應收賬款性質組合和其他組合，在組合基礎上計算預期信用損失會計。
3．應收款項融資
公司對應收款項融資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見上述（一）金融資產減值會計。
4．其他應收款
公司對其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見上述（一）金融資產減值會計。
當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的資訊時，本公司依據信用風險特徵劃分為性質組合、其他組合，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，在組合基礎上計算預期信用損失會計。
（二）存貨跌價準備
公司存貨包括原材料、在產品、產成品等會計。
資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量會計。成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入資產減值損失。可變現淨值確認依據如下：
1．產成品和用於出售的材料等直接用於出售的存貨：在正常生產經營過程中會計，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；
2．需要經過加工的材料、半成品存貨：在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值會計。
資產負債表日存貨成本減去可變現淨值的差額就是需要計提的存貨跌價準備會計。
以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益會計。存貨轉銷主要是產成品實現對外出售，結轉計提的存貨跌價準備。
（三）持有待售資產減值
公司對於持有待售的非流動資產或處置組的賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備會計。
（四）長期資產減值
公司在資產負債表日判斷長期資產是否存在可能發生減值的跡象會計。如果長期資產存在減值跡象的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
長期資產可收回金額確定及減值計提方法會計：
1．資產可收回金額確定：根據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定會計。
2．減值計提方法：長期資產的可收回金額低於其賬面價值的，將長期資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備會計。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。
資產減值損失確認後，減值資產的折舊或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的資產賬面價值（扣除預計淨殘值）會計。
因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產會計，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試，商譽減值計提方法：
在對商譽進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合會計。在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認商譽的減值損失。
三、本次計提減值準備對公司的影響
2025年度，公司計提信用減值準備和資產減值準備合計25,509.88 萬元，導致公司2025年度利潤總額減少25,509.88 萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤減少21,644.20萬元，減少歸屬於母公司所有者權益 21,644.20萬元會計。
2025年度計提的上述減值準備及對公司相關財務指標的影響已經會計師事務所審計會計。
四、董事會說明
公司本次計提資產減值準備是根據公司相關資產的實際情況並基於謹慎性原則做出，符合《企業會計準則》等相關規定，計提依據合理且原因充分會計。計提資產減值準備後，公司2025年度財務報表能夠更加客觀地反映公司當期財務狀況、資產價值和經營成果，公司財務資訊更具合理性。本次計提資產減值損失不涉及利潤操縱。
五、備查檔案
1.維信諾科技股份有限公司董事會關於2025年度計提資產減值準備的合理性說明會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編2026-053
維信諾科技股份有限公司
關於召開2025年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次會計：2025年度股東會
2、股東會的召集人會計：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定會計。
4、會議時間會計：
（1）現場會議時間會計：2026年05月29日14:30:00
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年05月29日9:15至15:00的任意時間會計。
5、會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合會計。
6、會議的股權登記日會計：2026年05月25日
7、出席物件會計：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人會計。凡是於2026年05月25日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書見附件二）。
（2）公司董事和高階管理人員會計。
（3）公司聘請的律師會計。
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員會計。
8、會議地點會計：北京市海淀區小營西路10號和盈中心C座3A層會議室
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
2、上述提案5、8屬於特別決議事項，需經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上透過會計。關聯股東將對議案4迴避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）
3、提案披露情況
上述提案已經公司於2026年4月28日召開的第七屆董事會第三十二次會議審議透過，具體內容詳見於2026年4月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（會計。公司獨立董事將在本次年度股東會上述職。獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網（
三、會議登記等事項
1、登記時間：2026年05月28日（星期四）17：00止會計。
2、登記方式會計：
（1）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的會計，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書；
（2）由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的會計，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書；
（3）自然人股東親自出席本次會議的會計，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；
（4）由代理人代表個人股東出席本次會議的會計，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆簽署的股東授權委託書；
（5）出席本次會議人員應向股東會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向股東會登記處提交前述規定憑證的影印件會計。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的檔案資料（信函或傳真以2026年05月28日17：00前送達公司為準）。
3、登記地點和通訊地址：北京市海淀區小營西路10號和盈中心C座3A層會計。
4、郵政編碼會計：100085
5、會務聯絡人會計：陳志堅
6、聯絡電話會計：010-58850501
7、指定傳真會計：010-58850508
8、電子郵箱會計：[email protected]
9、會議費用：與會股東食宿費、交通費自理會計。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網路平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（會計。
五、備查檔案
1、《維信諾科技股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議》
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
附件一會計：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362387”，投票簡稱為“維信投票”會計。
2、填報表決意見會計：
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深圳證券交易所交易系統投票的程式
1、投票時間：2026年05月29日的交易時間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00會計。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2026年05月29日上午9：15，結束時間為2026年05月29日下午15：00會計。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則（2025年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統（
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入會計。
附件二會計：
授權委託書
本人（本單位） 作為維信諾科技股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席維信諾科技股份有限公司2025年度股東會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔案；沒有明確投票指示的，由受託人按自己的意見投票會計。有效期自簽署日至本次股東會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：
（說明：1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對於需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“迴避”，否則，公司有權按回避予以處理會計。塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理；2、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東會結束；3、授權委託書影印或按以上格式自制均有效；4、委託人為法人的，應當加蓋單位印章。）
委託人名稱（簽字蓋章）會計：_________________________________
委託人身份證號碼/營業執照號碼會計：___________________________
委託人股東賬號會計：__________________________________________
委託人持有股份性質會計：______________________________
委託人持股數量會計：____________________________股
受託人身份證號碼會計：_______________________________
受託人名稱（簽字）會計：_____________________________
委託日期會計： 年 月 日
證券程式碼會計：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2026-045
維信諾科技股份有限公司
關於2026年度為公司及子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
特別風險提示會計：
截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔 保總額（含對合並報表範圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計淨資產的 100%，擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%，公司對合並報表外單 位擔保金額超過最近一期經審計淨資產的30%，本次年度擔保額度預計的被擔保物件江蘇匯顯顯示技術有限公司、崑山工研院新型平板顯示技術中心有限公司資產負債率超過70%，敬請廣大投資者注意投資風險會計。
一、擔保情況概述
2026年4月28日會計，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第三十二次會議，審議透過了《關於2026年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，現公告如下：
1、為滿足公司及子公司日常經營和發展的資金需求，2026年度擬為公司及控股子公司提供總額度不超過等值人民幣245.2億元的擔保，包括公司為子公司擔保、子公司之間互相擔保、子公司為公司擔保及前述複合擔保等會計。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、股權質押、資產抵押、留置、定金及前述複合擔保等，擔保範圍包括但不限於申請銀行授信、貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、信託融資、融資租賃、債權轉讓等。其中，為資產負債率70%以上的被擔保物件預計的擔保額度為3.2億元；為資產負債率低於70%的被擔保物件預計的擔保額度為242億元（包含本年度新增擔保事項的佔用額度和之前年度發生但本年度仍存續的擔保事項的佔用額度，不含單事單議履行董事會和股東會審議程式的擔保額度），具體擔保金額及擔保期間按照合同約定執行。上述擔保額度有效期為自公司2025年度股東會審議透過之日起至2026年度股東會審議同類事項止，擔保額度在有效期限內可迴圈使用。在未超過年度預計擔保總額度的前提下，公司可根據實際經營需要在被審議子公司之間進行擔保額度的調劑，對於資產負債率超過70%的擔保物件，僅能從資產負債率超過70%的擔保物件獲得擔保額度。同時，公司提請董事會及股東會授權公司管理層負責擔保及擔保調劑事項具體事宜並簽署上述擔保額度內的各項法律檔案。
2、擔保額度具體分配情況如下會計：
注：本表中資產負債率以被擔保方2025年12月31日財務報表資料為準會計。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主機板上市公司規範運作》《公司章程》等有關規定，本次關於2026年度提供擔保額度預計事項尚需提交公司股東會審議會計。
二、被擔保人基本情況
（一）雲谷（固安）科技有限公司
1．名稱會計：雲谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安雲谷”）
2．統一社會信用程式碼會計：91131022MA07T0QG8Y
3．型別會計：其他有限責任公司
4．註冊地址會計：河北省廊坊市固安縣新興產業示範區
5．法定代表人會計：李俊峰
6．註冊資本會計：2,053,000萬人民幣
7．成立日期會計：2016年06月23日
8．經營範圍：技術推廣服務；研發、生產、銷售：電子產品、電子元器件、配套元器件、機器裝置及零配件、計算機軟體、硬體及輔助裝置；基礎軟體服務、應用軟服務；貨物進出口業務；技術開發、技術轉讓、技術諮詢；企業管理諮詢及服務（依法須經批准的專案會計，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．公司直接持有固安雲谷53.73%的股份，透過河北新型顯示產業發展基金（有限合夥）間接持有固安雲谷25.65%的股份，因此公司透過直接與間接合計持有固安雲谷79.38%的股份會計。經查詢，固安雲谷未進行信用評級，不屬於失信被執行人。
10. 主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
（二）崑山國顯光電有限公司
1．公司名稱會計：崑山國顯光電有限公司（以下簡稱“崑山國顯”）
2．統一社會信用程式碼會計：91320583056677344A
3．公司型別會計：有限責任公司
4．註冊地址會計：崑山開發區龍騰路1號4幢
5．法定代表人會計：高孝裕
6．註冊資本會計：718,623.478183萬人民幣
7．成立日期會計：2012年11月19日
8．經營範圍：新型平板顯示產品及裝置的研發、生產、銷售、技術諮詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．崑山國顯為公司間接持有96.00%股份的控股孫公司會計。崑山國顯未進行信用評級，不屬於失信被執行人。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
（三）崑山工研院新型平板顯示技術中心有限公司
1．名稱會計：崑山工研院新型平板顯示技術中心有限公司（以下簡稱“崑山工研院”）
2．統一社會信用程式碼會計：91320583695472572F
3．型別會計：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4．註冊地址會計：崑山市玉山鎮晨豐路188號3號房
5．法定代表人會計：朱修劍
6．註冊資本會計：30,000萬人民幣
7．成立日期會計：2009年09月28日
8．經營範圍：新型平板顯示技術的研發；科技成果的轉化和銷售；科研副產品的銷售；專案投資和諮詢；專案開發和引進；會務服務；提供公共研發平臺服務；公共資訊平臺服務以及技術產業孵化服務；從事貨物及技術的進出口業務；新型平板顯示器的研發、生產和銷售（限分公司經營）會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．崑山工研院為公司透過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持股100%的全資孫公司會計。崑山工研院未進行信用評級，不屬於失信被執行人。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
（四）江蘇匯顯顯示技術有限公司
1．公司名稱會計：江蘇匯顯顯示技術有限公司（以下簡稱“江蘇匯顯”）
2．統一社會信用程式碼會計：91320583MA27297A91
3．型別會計：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4．註冊地址會計：崑山開發區夏東街658號17層1701室
5．法定代表人會計：朱修劍
6．註冊資本會計：2,000萬元人民幣
7．成立日期會計：2021年09月10日
8．經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；顯示器件銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；電子專用裝置銷售；電子專用材料銷售；智慧財產權服務（專利代理服務除外）；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批准的專案外會計，憑營業執照依法自主開展經營活動）
9．江蘇匯顯為公司透過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持股100%的全資孫公司，不是失信被執行人，無相關外部評級會計。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
（五）蘇州國顯創新科技有限公司
1．公司名稱會計：蘇州國顯創新科技有限公司（以下簡稱“蘇州國顯”）
2．統一社會信用程式碼會計：91320583MAELTFWL6A
3．公司型別會計：有限責任公司
4．註冊地址會計：崑山開發區章基路 135 號 013 幢 507 室
5．法定代表人會計：朱修劍
6．註冊資本會計：200,000 萬元人民幣
7．成立日期會計：2025 年 5 月 30 日
8．經營範圍：一般專案：顯示器件製造；顯示器件銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；電子元器件零售；電子專用材料製造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；功能玻璃和新型光學材料銷售；新材料技術研發；企業管理；企業管理諮詢；企業總部管理；資訊科技諮詢服務；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；創業空間服務；智慧財產權服務（專利代理服務除外）；科技推廣和應用服務；資訊系統整合服務；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批准的專案外會計，憑營業執照依法自主開展經營活動）
9．公司直接持有蘇州國顯50.1%股份，經查詢，蘇州國顯不屬於失信被執行人會計。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
（六）維信諾科技股份有限公司
1．公司名稱會計：維信諾科技股份有限公司
2．統一社會信用程式碼會計：914405007254810917
3．公司型別會計：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）
4．註冊地址會計：崑山開發區夏東街 658 號1801室
5．法定代表人會計：張德強
6．總股本會計：139,679.6043 萬股
7．成立日期會計：1998年1月7日
8．經營範圍：顯示器及模組產品的研發、生產、銷售、技術諮詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務（上述研發、生產限下屬公司經營）會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9．經查詢，公司不屬於失信被執行人會計。
10．主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：上述財務資料為母公司資料，2026年一季度財務資料未經審計，2025年度財務資料已經審計會計。
三、保證合同的主要內容
本次為2026年度擔保額度預計事項，相關擔保協議尚未簽訂，後續具體擔保協議的主要內容包括擔保的方式、期限、金額等將由公司及被擔保方與相關機構在合理公允的條件下共同協商確定會計。
四、董事會意見
公司董事會認為，上述被擔保方資產優良，具備充足的債務償還能力會計。雖然固安雲谷的其他股東未提供同比例擔保或者反擔保，以及上述其他子公司未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司有效地控制範圍之內。公司為子公司擔保、子公司之間互相擔保、子公司為公司擔保符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的相關規定，有利於公司及子公司日常業務和專案建設的正常開展，不會影響公司股東利益，擔保風險可控。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司的對外擔保總餘額為1,658,885.37萬元（含對子公司的擔保，不含本次擔保額度，不含已履行完擔保義務的事項），佔公司2025年經審計淨資產的比例為507.61%，公司及其控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為174,400.00 萬元，佔公司2025年經審計淨資產的比例為53.37%，對子公司擔保為 1,484,485.37 萬元會計。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
六、備查檔案
1．《維信諾科技股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議》會計。
特此公告會計。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十九日
