根據中國證監會鼓勵企業現金分紅，以給予投資者穩定、合理回報的相關指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，著眼於公司的長遠和可持續發展，經董事會決議，公司2025年度利潤分配預案為：以公司2025年權益分派實施時股權登記日總股本扣除回購賬戶股數後的股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.32元（含稅）,送紅股0股，不以資本公積金轉增股本會計。本次擬派發現金紅利金額為108,123,987.71元。
分配方案公告後至實施前，公司總股本由於增發新股、可轉債轉股、股權激勵行權、股權激勵回購、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，將按照分配比例不變的原則調整分配總額會計。
如本預案獲得股東會審議透過，2025年公司累計派發現金分紅總額為 337,477,901.03 元，佔公司2025年度實現可供分配利潤的50.05%會計。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）現金分紅方案不觸及其他風險警示情形
（二）現金分紅方案合理性說明
本次分紅預案是在保證公司正常經營的前提下，綜合考慮公司的未來發展及廣大投資者的利益等因素提出，符合《公司法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》等檔案的規定和要求，具備合法性、合規性及合理性會計。公司2025年度利潤分配預案的實施預計不會對公司經營現金流和償債能力產生重大影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
四、2026年中期現金分紅規劃
為了更好地回報投資者，提請年度股東會授權董事會在滿足現金分紅條件下，綜合考慮各種因素制定2026年具體的中期現金分紅方案會計。中期派發現金紅利總額應不超過相應期間歸屬於上市公司股東的淨利潤。
五、備查檔案
1、第八屆董事會第十九次會議決議會計。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-010
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
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本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“兔寶寶”）於2026年4月27日召開第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於續聘2026年度審計機構的議案》，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務審計及內控審計機構會計。本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議，現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）是一傢俱有證券、期貨從業資格的專業審計機構，具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗和職業素養，能夠較好的滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求會計。已與公司合作多年，在其擔任公司審計機構期間，工作勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，嚴格遵循國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求，按時為公司出具各項專業的審計報告，報告內容客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
為保持審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務審計及內控審計機構，聘任期限為一年會計。同時，公司董事會提請公司股東會授權公司管理層根據公司2026年度的具體審計要求和審計範圍與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定相關的審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本資訊
(一)機構資訊
1、基本資訊
2、投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險會計。截至2025年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等檔案的相關規定。
天健近三年存在執業行為相關民事訴訟，在執業行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況會計。天健近三年因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任的情況如下：
上述案件已完結，且天健已按期履行終審判決，不會對本所履行能力產生任何不利影響會計。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因執業行為受到行政處罰4次、監督管理措施17次、自律監管措施13次，紀律處分5次，未受到刑事處罰會計。112名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰15人次、監督管理措施63人次、自律監管措施42人次、紀律處分23人次，未受到刑事處罰。
（二）專案資訊
1、基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：賈川，2000年起成為註冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2000年開始在本所執業，2025年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核3家上市公司審計報告會計。
簽字註冊會計師：蔡季，2019年起成為註冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執業，2023年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核3家上市公司審計報告會計。
專案質量複核人員：信翠雙，2011年起成為註冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2024年開始在本所執業，2025年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核2家上市公司審計報告會計。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形會計。
4、審計收費
（1）審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價會計。
（2）經公司股東會授權後，董事會將依據2026年度的具體審計要求和審計範圍與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定審計費用會計。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構會計。
2、公司第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於續聘2026年審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務審計及內控審計機構會計。本次聘請2026年度審計機構事項尚需提請公司股東會審議。
四、報備檔案
1、第八屆董事會第十九次會議決議會計；
2、第八屆董事會審計委員會2026年第二次會議決議會計；
3、天健會計師事務所（特殊普通合夥）相關資質檔案會計。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-011
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於2026年度公司日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重要內容提示會計：
●是否需要提交股東會審議會計：是
●日常關聯交易對上市公司的影響：有利於公司更好開拓地區市場，實現雙方優勢互補，互惠雙贏，不損害上市公司及股東的利益會計。
一、日常關聯交易基本情況
本次關聯交易是預計德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2026年度日常關聯交易的基本情況，主要包括公司與關聯方之間採購、銷售商品及接受、提供勞務等會計。
根據公司日常經營需要， 2026年度公司及下屬子公司預計與浙江豪鼎實業集團有限公司及下屬子公司（以下簡稱“浙江豪鼎實業”）發生日常關聯交易81,160萬元；與德華集團控股股份有限公司及下屬子公司（以下簡稱“德華集團”）發生日常關聯交易1,600萬元；與陝西未來時代建材有限公司（以下簡稱“陝西未來時代”）發生日常關聯交易9,000萬元；與浙江德清農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“農商銀行”）發生日常關聯交易1,200萬元會計。2026年4月27日，公司第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》，並授權管理層根據實際情況對同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額進行內部調劑（含新設立子公司）。根據深交所的相關規定，上述日常關聯交易事項尚需提交公司2025年度股東會審議，該額度有效期自審議本議案的股東會決議透過之日起至下一年度審議日常關聯交易額度的股東會決議透過之日止，關聯股東德華集團、丁鴻敏先生、陸利華先生等將回避該項議案的表決。
（一）預計全年（2026年度）日常關聯交易的基本情況（單位會計：萬元）
（二）上一年度（2025年度）日常關聯交易實際發生情況
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）浙江豪鼎實業下屬子公司
1、杭州乖小兔新材料有限公司
註冊資本：1,000萬元；企業型別：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：丁為民；成立日期：2021-09-07；註冊地址：浙江省杭州市拱墅區康橋路296號南樓505室；主要經營範圍：新材料技術研發；建築裝飾材料銷售；木材銷售；傢俱銷售；燈具銷售；五金產品零售；五金產品批發；日用木製品銷售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產3,401.89萬元，淨資產1,155.93萬元，營業收入14,205.08萬元，淨利潤208.86萬元會計。（未經審計）
2、成都暢馳家居銷售有限公司
註冊資本：1,000萬元；企業型別：其他有限責任公司；法定代表人：鳳建亮；成立日期：2017-05-02；註冊地址：成都市青白江區彌牟鎮金芙蓉大道二段1799號附4棟3號、附4棟4號；主要經營範圍：家居用品銷售；建築材料銷售；建築裝飾材料銷售；傢俱銷售；塑膠製品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；五金產品批發；專業設計服務等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產2,171.49萬元，淨資產680.75萬元，營業收入12,075.46萬元，淨利潤58.07萬元會計。（未經審計）
3、杭州乖乖兔家居銷售有限公司
註冊資本：200萬元；企業型別：有限責任公司（自然人投資或控股）；法定代表人：丁為民；成立日期：2019-03-22；註冊地址：浙江省杭州市臨平區崇賢街道大安村塔家浜42號7幢112室；主要經營範圍：建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；木材加工；木材銷售；地板銷售；傢俱銷售；燈具銷售；五金產品批發；五金產品零售；家居用品銷售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產1,789.83萬元，淨資產416.48萬元，營業收入11,150.92萬元，淨利潤428.01萬元會計。（未經審計）
4、杭州品木佳居新材料有限公司
註冊資本：150萬元；企業型別：有限責任公司（自然人投資或控股）；法定代表人：丁為民；成立日期：2019-03-21；註冊地址：浙江省杭州市臨平區崇賢街道大安村塔家浜42號7幢105室；主要經營範圍：傢俱安裝和維修服務；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；木材銷售；地板銷售；傢俱銷售；燈具銷售；五金產品零售；五金產品批發；日用木製品銷售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產1,550.56萬元，淨資產269.26萬元，營業收入8774.62萬元，淨利潤225.78萬元會計。（未經審計）
5、宿遷愛滿家新材料有限公司
註冊資本：200萬元；企業型別：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：丁為民；成立日期：2024-11-25；註冊地址：江蘇省宿遷市沭陽縣韓山鎮府前路8號108室；主要經營範圍：新材料技術推廣服務；傢俱安裝和維修服務；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；木材銷售；地板銷售；傢俱銷售；燈具銷售；五金產品零售；五金產品批發；日用木製品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品零售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產449.94萬元，淨資產328.43萬元，營業收入6,968.61萬元，淨利潤228.43萬元會計。（未經審計）
6、杭州乖乖兔新材料有限公司
註冊資本：80萬元；企業型別：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：鳳祝富；成立日期：2023-03-09；註冊地址：浙江省杭州市上城區麗豐商業中心1幢2294室；主要經營範圍：建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；傢俱安裝和維修服務；專業設計服務；木材加工；木材銷售；家居用品銷售；家居用品製造；傢俱製造；傢俱銷售；傢俱零配件銷售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產1,693.41萬元，淨資產181.79萬元，營業收入5,153.24萬元，淨利潤78.14萬元會計。（未經審計）
7、杭州德華兔寶寶裝飾材料有限公司
註冊資本：1,500萬元；企業型別：其他有限責任公司；法定代表人：丁為民；成立日期：2007-08-28；註冊地址：浙江省杭州市拱墅區拱康路100號康華大廈YL層06室；主要經營範圍：裝飾材料、建築材料、木材、傢俱、五金、木製品、廚具、家居用品、家用電器的批發、零售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產3,606.08萬元，淨資產1,823.83萬元，主營業務收入2,502.48萬元，淨利潤1,137.28萬元會計。（未經審計）
8、杭州小宏兔家居銷售有限公司
註冊資本：80萬元；企業型別：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：鳳建亮；成立日期：2024-05-22；註冊地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路305號-6（自主申報）；主要經營範圍：家居用品銷售；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；傢俱安裝和維修服務；專業設計服務等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產369.33萬元，淨資產-32.18萬元，營業收入901.07萬元，淨利潤-35.01萬元會計。（未經審計）
9、成都暢懌家居有限公司
註冊資本：100萬元；企業型別：其他有限責任公司；法定代表人：鳳建亮；成立日期：2022-07-27；註冊地址：成都高新區盛和二路18號1棟5樓5087、5088號（自編號）；主要經營範圍：家居用品銷售；傢俱銷售；地板銷售；建築裝飾材料銷售；五金產品零售；傢俱安裝和維修服務；專業設計服務等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產767.14萬元，淨資產-358.01萬元，營業收入1,628.02萬元，淨利潤-48.49萬元會計。（未經審計）
10、成都暢顏居家居有限公司
註冊資本：100萬元；企業型別：其他有限責任公司；法定代表人：鳳建亮；成立日期：2022-10-24；註冊地址：四川省成都市成華區蓉都大道將軍路68號的成都富森美家居裝飾建材總部名品商業街C2棟C204一樓；主要經營範圍：家居用品銷售；建築裝飾材料銷售；五金產品零售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產261.20萬元，淨資產84.34萬元，營業收入375.94萬元，淨利潤18.75萬元會計。（未經審計）
11、杭州杭兔一號家居銷售有限公司
註冊資本：1,000萬元；企業型別：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；法定代表人：丁為民；成立日期：2025-06-10；註冊地址：浙江省杭州市拱墅區文暉街道杭州市武林之星博覽中心5號樓5-1；主要經營範圍：傢俱銷售；家居用品銷售；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；木材銷售；傢俱安裝和維修服務；專業設計服務；傢俱零配件銷售；地板銷售；日用木製品銷售；五金產品零售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產848.07萬元，淨資產40.62萬元，營業收入1,174.71萬元，淨利潤-59.38萬元會計。（未經審計）
12、德清正大木藝有限公司
註冊資本：500萬元；企業型別：其他有限責任公司；法定代表人：沈鑫泉；成立日期：2006-05-29；註冊地址：浙江省湖州市德清縣阜溪街道紫山街88號2號廠房；主要經營範圍：貼面板及木皮工藝畫加工、銷售，木製品、傢俱加工及經銷，貨物進出口會計。
最近一期財務資料：截至2026年3月31日，該公司總資產2,899.41萬元，淨資產1,538.51萬元，營業收入1,247.91萬元，淨利潤-17.22萬元會計。（未經審計）
關聯關係：上述企業為浙江豪鼎實業下屬子公司，浙江豪鼎實業的實際控制人程健敏先生與本公司董事長丁鴻敏先生為兄弟關係，根據深交所關聯交易指引的相關規定，該公司為本公司關聯企業會計。
（二）陝西未來時代建材有限公司
註冊資本：5,000萬元；企業型別：有限責任公司（自然人獨資）；法定代表人：王曉忠；成立日期：2025-09-23；註冊地址：陝西省西安市未央區北二環太華路東北角百寰國際3405室；主要經營範圍：建築材料銷售；五金產品批發；五金產品零售；建築裝飾材料銷售；塗料銷售（不含危險化學品）；傢俱銷售；土石方工程施工；金屬門窗工程施工；人造板銷售等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產346.25萬元，淨資產168.15萬元，營業收入0萬元，淨利潤-0.85萬元會計。（未經審計）
關聯關係：陝西未來時代建材有限公司實際控制人系公司董事陸利華先生子女的配偶，根據深交所關聯交易指引的相關規定，該公司為本公司關聯企業會計。
（三）德華集團控股股份有限公司
註冊資本：11,380萬元；企業型別：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）；法定代表人：丁鴻敏；成立日期：1998-05-15；註冊地址：浙江省德清縣洛舍鎮楊樹灣工業區；主要經營範圍：以自有資金從事投資活動；企業管理；園區管理服務等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產756,699.56萬元，淨資產332,896.13萬元，主營業務收入1,017,341.01萬元，淨利潤26,544.75萬元會計。（未經審計）
關聯關係：德華集團是公司控股股東，根據深交所關聯交易指引的相關規定，德華集團及其下屬子公司為本公司關聯企業會計。因本公司租賃德華集團所擁有的洛漾旅遊場地作為公司商學院培訓中心和洛漾半島酒店運營附屬設施，且公司部分櫃體生產業務辦公、生產場地為德華集團下屬子公司管理，需支付其服務管理費以及水電費等，本公司及下屬子公司與德華集團及其子公司因此發生的租賃費、餐飲服務費、水電費等交易屬關聯交易。
（四）浙江德清農村商業銀行股份有限公司
註冊資本：121,297.7388萬元；企業型別：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）；法定代表人：丁愛平；成立日期：2008-08-21；註冊地址：浙江省德清縣武康街道沈長圩街50號；主要經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算等會計。
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，該公司總資產7,840,105.14萬元，淨資產655,024.27萬元，營業收入154,235.15萬元，淨利潤55,825.38萬元會計。
關聯關係：公司副董事長程樹偉先生擔任德清農商銀行董事，根據深交所關聯交易指引的相關規定，德清農商銀行為本公司關聯企業會計。因本公司與其辦理存款業務發生利息收入屬關聯交易。
履約能力分析：上述關聯人依法存續且經營正常，具備良好的履約能力會計。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策和定價依據
採購商品、銷售商品和餐飲服務及水電費發生的關聯交易均按照發生地區的市場價格執行，不存在價格溢價或價格折扣的現象會計。
2、關聯交易協議簽署情況：按每筆業務發生時簽署關聯交易協議會計。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、關聯交易目的及原因
公司於上述公司發生的日常關聯交易，主要為公司裝飾材料、定製家居等產品的銷售及採購，以及正常生產、培訓教學活動需要而產生的服務會計。
2、對公司的影響
此項交易的定價遵循 “公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在損害股東權益的情形，也不存在損害上市公司利益的情形，不會對公司獨立性產生影響會計。上述交易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響，並相應產生一定的經營利潤。子公司與關聯方由此簽署的相關關聯交易協議將促進交易各方的規範執行，從而進一步促進本公司持續、快速、健康發展。
上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴會計。
五、審議程式
1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況
公司第八屆董事會第十九次會議以6票同意，0票反對，0票棄權透過，其中關聯董事丁鴻敏、程樹偉、陸利華，迴避表決會計。本議案需提交2025年度股東會審議批准。
2、獨立董事專門會議稽覈意見
上述關聯交易是公司生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利於保證公司的正常生產經營會計。不構成對公司獨立性的影響，不存在損害股東、特別是中小投資者和公司利益的情形。與會獨立董事均投贊成票並同意將其提交公司董事會審議。
六、備查檔案目錄
1、公司第八屆董事會第十九次會議決議會計；
2、公司第八屆董事會獨立董事2026年第一次專門會議決議會計；
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-012
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於為子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、擔保情況概述
2026年4月27日公司召開的第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於為子公司提供擔保額度的議案》會計。
因子公司生產經營需要，需本公司為其向銀行提供擔保，公司董事會同意為子公司提供的擔保額度合計為11億元，用於相關子公司辦理銀行借款、開具銀行承兌匯票、銀行保函等業務，包括新增擔保及原有擔保展期或續保，單日最高擔保餘額不得超過審議的擔保額度，在上述額度內可滾動使用會計。擔保方式包括但不限於連帶責任擔保、抵押擔保等方式。本次具體擔保額度如下：
上述擔保事項尚需提交公司股東會審議批准會計。擔保額度有效期自審議本議案的股東會決議透過之日起至下一年度審議對外擔保額度的股東會決議透過之日。在上述額度內發生的擔保事項，公司董事會提請股東會授權董事長簽署相關擔保協議或檔案，對超出上述擔保物件及總額範圍之外的擔保，公司將根據規定及時履行決策和資訊披露義務。
由於上述擔保事項是基於公司目前業務情況的預計，為提高效率，最佳化擔保手續辦理流程，在股東會批准上述擔保事項的前提下，提請股東會授權公司經營層在子公司確有擔保需求時，公司可以根據實際情況，在上述額度範圍內，在符合要求的擔保物件之間進行擔保額度的調劑會計。
二、被擔保公司基本情況
1、德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司（以下簡稱“材料銷售公司”）
材料銷售公司成立於2006年1月18日，註冊資本7,000萬元，註冊地址為浙江省湖州市德清縣乾元鎮聯星村09省道北側，法定代表人：陸利華，經營範圍為一般專案：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；輕質建築材料銷售；人造板製造；人造板銷售；木材加工；建築用木料及木材元件加工；軟木製品製造；日用木製品製造；地板銷售；地板製造；日用雜品銷售；日用雜品製造；軟木製品銷售；日用木製品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；家居用品製造；家居用品銷售；傢俱銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品研發；樹木種植經營；木材銷售；輕質建築材料製造；紙製品銷售；紙製品製造；五金產品製造；五金產品批發；五金產品零售；五金產品研發；塗料製造（不含危險化學品）；塗料銷售（不含危險化學品）（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。許可專案：木材採運（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以審批結果為準）。企業型別為有限責任公司，經營期限長期，本公司持有其100%的股權。
截至2025年12月31日，公司資產總額116,846.70萬元；負債總額30,380.22萬元；淨資產86,466.48萬元，資產負債率26.00%會計。2025年實現營業收入413,815.35萬元，淨利潤6,811.49萬元。
2、浙江德華兔寶寶進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）
進出口公司成立於2007年4月5日，公司註冊資本 5,000萬元，註冊地址為浙江省德清縣洛舍鎮楊樹灣工業區，法定代表人：陸利華，經營範圍為一般專案：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建築裝飾材料銷售；建築材料銷售；輕質建築材料銷售；人造板製造；人造板銷售；木材加工；建築用木料及木材元件加工；軟木製品製造；日用木製品製造；地板銷售；地板製造；日用雜品銷售；日用雜品製造；軟木製品銷售；日用木製品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；家居用品製造；家居用品銷售；傢俱銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品研發；樹木種植經營；木材銷售；輕質建築材料製造；紙製品銷售；紙製品製造；五金產品製造；五金產品批發；五金產品零售；五金產品研發；塗料製造（不含危險化學品）；塗料銷售（不含危險化學品）（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。許可專案：木材採運（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以審批結果為準）。企業型別為有限責任公司，經營期限為2007-04-05至2037-04-04，本公司持有其100%的股權。
截至2025年12月31日，公司資產總額9,066.33萬元；負債總額1,428.30萬元；淨資產7,638.02萬元，資產負債率15.75%會計。2025年實現營業收入22,967.99萬元，淨利潤707.48萬元。
3、德華兔寶寶供應鏈管理有限公司（以下簡稱“供應鏈公司”）
供應鏈公司成立於2022年10月8日，註冊資本5,000萬元，註冊地址為浙江省湖州市德清縣阜溪街道豐慶街788號，法定代表人：陸利華，經營範圍為一般專案：供應鏈管理服務；國內貨物運輸代理；人造板銷售；軟木製品銷售；建築材料銷售；輕質建築材料銷售；建築裝飾材料銷售；傢俱銷售；五金產品批發；採購代理服務（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。企業型別為有限責任公司，經營期限為長期，本公司下屬子公司德華兔寶寶投資管理有限公司持有其100%的股權。
截至2025年12月31日，公司資產總額124,793.16萬元；負債總額110,919.62萬元；淨資產13,873.54萬元，資產負債率88.88%會計。2024年實現營業收入499,956.91萬元，淨利潤25,403.94萬元。
4、德華兔寶寶家居銷售有限公司（以下簡稱“兔寶寶家居公司”）
兔寶寶家居公司成立於2015年1月21日，註冊資本5,000萬元，註冊地址為浙江省湖州市德清縣洛舍鎮木皮市場77幢5號，法定代表人：陸利華，經營範圍為一般專案：傢俱銷售；地板銷售；門窗銷售；樓梯銷售；照明器具銷售；衛生潔具銷售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；貨物進出口；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；金屬製品銷售；五金產品零售；市場營銷策劃；圖文設計製作；廣告製作；廣告設計、代理；專業設計服務；網路技術服務（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。許可專案：住宅室內裝飾裝修（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以審批結果為準）。企業型別為有限責任公司，營業期限為2015-01-21至2035-01-20，本公司持有其100%的股權。
截至2025年12月31日，公司資產總額33,463.84萬元；負債總額25,028.59萬元；淨資產8,435.26萬元，資產負債率74.79%會計。2025年實現營業收入92,956.12萬元，淨利潤185.84萬元。
5、青島裕豐漢唐木業有限公司（以下簡稱“裕豐漢唐公司”）
裕豐漢唐公司成立於2006年9月1日，註冊資本8,169.82萬元，註冊地址為山東省青島市城陽區夏莊街道東古鎮社羣銀河路328號，法定代表人：馬春偉，經營範圍為設計、生產、安裝、批發、零售、進出口:傢俱、門、地板、櫥櫃、衣櫃、五金件、家用電器、裝飾材料、吊頂材料；建築裝修裝飾工程的施工（憑資質經營）；智慧家居裝置系統研發；家居系統大資料、物聯網業務領域內的研發及資料處理業務；普通貨運（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）會計。企業型別為其他有限責任公司，營業期限為長期，本公司下屬子公司德華兔寶寶投資管理有限公司持有其75%的股權，下屬子公司材料銷售公司持有其25%股權。
截至2025年12月31日，總資產78,771.84萬元，負債總額66,662.42萬元；淨資產12,109.42萬元，資產負債率84.63%；2025年實現營業收入39,688.01萬元，淨利潤-20,783.57萬元會計。
三、擔保的主要內容
公司年度擔保預計事項涉及的相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容以有關實施主體與相關金融機構實際簽署的協議約定為準，上述擔保額度可迴圈使用會計。
授權公司董事長（或其授權代表）在此擔保額度內簽署相關擔保協議，在具體擔保事項發生時公司將不再另行召開董事會審議上述擔保額度內的擔保事宜會計。
四、董事會意見
1、提供擔保的目的：滿足上述子公司正常生產經營活動的需求，支援子公司業務發展會計。
2、對擔保事項的風險判斷：本次擔保物件為公司子公司，具有良好的業務發展前景，公司能控制其經營和財務，因此公司認為該擔保額度的授權基本上不存在風險會計。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數額
本次批准的擔保額度為11億元，佔最近一次經審計淨資產的33.31%會計。截至目前，公司及控股子公司累計對外擔保餘額為1198.29萬元，佔最近一次經審計淨資產的0.36%，全部為對子公司提供的擔保。
公司及控股子公司無對外擔保行為；公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形會計。
六、備查檔案
公司第八屆第十九次董事會決議會計。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-013
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月27日召開了公司第八屆董事會第十九次會議，審議透過了《關於使用自有資金進行現金管理額度的議案》，在確保不影響公司及子公司正常經營以及確保保證流動性和資金安全的前提下，同意公司在不超過人民幣15億元的額度內使用自有資金進行現金管理，用於購買銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品會計。上述額度在決議有效期內可以滾動使用，並授權董事長在上述額度內具體負責辦理實施，授權期限自股東會審議透過之日起一年。相關情況公告如下：
一、使用自有資金進行現金管理的基本情況
1、投資目的：在不影響公司正常生產經營、投資專案建設正常運作的情況下，公司合理利用自有資金，適度投資理財，有利於加強資金管理能力，提高資金使用效率，增加公司收益會計。
2、投資額度：公司及子公司使用額度不超過人民幣15億元的自有資金進行現金管理會計。在上述額度內，資金可迴圈滾動使用。
3、投資品種：購買銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品會計。
4、投資期限：自股東會審議透過之日起一年內有效會計。
5、資金來源：公司及其子公司的自有資金，資金來源合法合規會計。
6、實施方式：在額度範圍內公司董事會授權董事長簽署有關法律檔案會計。具體投資活動由財務部門負責組織實施。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響會計。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期會計。
（3）相關工作人員的操作和監控風險會計。
2、風險控制措施
（1）公司將及時分析和跟蹤專案進展情況會計，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
（2）公司內審部負責對本項授權投資進行審計監督，每個季度末應對各項投資進行全面審查，並根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告會計。
（3）獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計會計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
（4）公司董事會負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行資訊披露義務會計。
三、 對公司日常經營的影響
公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則，以自有資金適度地進行現金管理，不會影響公司主營業務的開展；同時，透過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報會計。
四、審議程式及相關意見
2026年4月27日，公司第八屆董事會第十九次會議審議透過了《關於使用自有資金進行現金管理額度的議案》，本議案尚需提交公司股東會審議會計。
五、備查檔案
公司第八屆董事會第十九次會議決議會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-014
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會即將屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《公司章程》的有關規定，公司於2026年4月27日召開第八屆董事會第十九次會議，審議透過了《關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》和《關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》會計。
公司第八屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名（包括職工代表董事1名，由公司職工代表大會選舉產生），獨立董事3名會計。經公司第八屆董事會提名委員會對董事候選人進行資格審查後，公司董事會同意提名丁鴻敏先生、程樹偉先生、丁濤先生、詹先旭先生、丁思遠先生為第九屆董事會非獨立董事候選人；提名葉雪芳女士、梅長彤先生、董文輝先生為獨立董事候選人，其中葉雪芳女士為會計專業人士。上述董事候選人若經公司股東會審議透過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成公司第九屆董事會。公司第九屆董事會董事任期自公司股東會審議透過之日起三年(候選人簡歷見附件）。
獨立董事候選人葉雪芳女士、梅長彤先生及董文輝先生均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書或獨立董事培訓證明會計。按照相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所稽覈無異議後，方可提交股東會審議。《獨立董事提名人宣告與承諾》《獨立董事候選人宣告與承諾》詳見巨潮資訊網（
上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低於董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形會計。本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公司高階管理人員職務的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一，公司設職工代表董事。公司第九屆董事會董事的選舉將採取累積投票制，其中非獨立董事與獨立董事分開選舉，任期三年，自股東會審議透過之日起計算。
為確保公司董事會的正常執行，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關法律及《公司章程》的有關規定履行董事職責會計。公司對第八屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
附件會計：
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷
丁鴻敏，男，1963年12月生，中共黨員，高階經濟師會計。現任德華集團控股股份有限公司董事長、公司第八屆董事會董事長。歷任德清縣洛舍酒精廠副廠長、湖州鋼琴廠廠長、浙江德華裝飾材料有限公司董事長兼總經理、浙江德華木業股份有限公司董事長兼總經理等職，先後榮獲浙江省民營經濟傑出青年企業家、浙江省優秀創業企業家、浙商十大新銳、浙江省勞動模範、全國鄉鎮企業家、全國綠化獎章、全國勞動模範等榮譽稱號，當選為浙江省第十二屆、十三屆人大代表。丁鴻敏先生與公司5%以上股東德華集團、德華創投屬於一致行動人，丁鴻敏先生為公司實際控制人。丁思遠先生系丁鴻敏先生之子，存在關聯關係。除此以外與公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；丁鴻敏先生及其一致行動人及合計持有公司股份371,911,668股，佔公司股份總數的44.82%；丁鴻敏先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
程樹偉，男，1966年2月生，本科學歷，中共黨員，正高階經濟師會計。1984年10月參加工作，曾任德清縣科學技術協會幹部、副主席、德清縣計劃與經濟委員會副主任、昇華集團副總經理、浙江昇華拜克生物股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書等職，2003年進入德華集團工作，現任德華集團控股股份有限公司總經理、公司副董事長。除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係。截至目前，未持有公司股份；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
丁濤，男，1985年10月生，本科學歷會計。歷任德華創業投資有限公司副總經理，浙江三星新材股份有限公司董事。現任公司董事、董事會秘書、副總經理。截至目前，未持有公司股份。不存在《公司法》規定禁止任職的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
詹先旭，男，1975年11月生，工程碩士，中共黨員，正高階工程師，國家工信部先進製造技術人才，浙江省“萬人計劃”領軍人才，浙江省有突出貢獻的中青年專家，浙江省卓越工程師，江蘇省產業教授會計。1998年參加工作，曾任維德木業（蘇州）有限公司制膠廠廠長、臨沂八面體科技有限公司副總經理、臨沂保伸木業有限公司副總經理等職，2008年進入本公司工作，先後擔任公司技術中心研發經理、浙江德維地板有限公司副總經理、浙江德升木業有限公司副總經理等職，現任公司副總經理兼德華兔寶寶研究院院長、浙江德華兔寶寶進出口有限公司總經理。截至目前，持有公司股份80,000股。不存在《公司法》規定禁止任職的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
丁思遠，男，1997年7月生，本科學歷會計。2023年進入公司，現任公司總經理助理。丁思遠先生系本公司實際控制人丁鴻敏先生之子，除此以外與公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係。截至目前，丁思遠先生未持有公司股份，不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
葉雪芳，女，1966年6月生，碩士研究生，中共黨員會計。曾任浙江工商大學教授、杭州農業學校教師、浙江物產金屬集團管理科科長、天健會計師事務所專案經理、立信中聯杭州分所會計師事務所顧問，兼任海亮股份獨立董事、華策影視獨立董事、康恩貝獨立董事、華媒控股獨立董事。現任公司獨立董事、杭州豪悅護理用品股份有限公司獨立董事、杭州華大海天科技股份有限公司獨立董事、杭州西子智慧停車股份有限公司（未上市）獨立董事。葉雪芳女士未持有公司股份，不存在《公司法》規定禁止任職的情形；與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
梅長彤，男，1967年10月生，博士，中共黨員，二級教授、博士生導師，曾任南京林業大學材料科學與工程學院院長，2020年入選國際木材科學院院士會計。被評為江蘇省“333”高層次人才工程培養物件、江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人培養物件。現任教育部林業工程類專業教學指導委員會委員、全國人造板標準化委員會副主任委員、中國林產工業協會膠合板專委會秘書長，中國林學會理事、中國林學會木材工業分會常務理事兼副主任委員、中國複合材料學會天然纖維複合材料分會副主任委員、江蘇省材料學會副理事長等。梅長彤先生未持有公司股份，不存在《公司法》規定禁止任職的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
董文輝，男，1985年6月生，法學博士，副教授、碩士生導師會計。現擔任浙江工商大學法學院黨委委員、副院長、專任教師，浙江金道律師事務所兼職律師、浙江省法學會理事、浙江省法學會律師法學研究會常務理事、寧波市中級人民法院專家諮詢委員會委員、杭州市濱江區人民檢察院諮詢專家、杭州市公安局錢塘區分局諮詢專家、杭州市蕭山區法學會首席法律諮詢專家等職務。董文輝先生未持有公司股份。不存在《公司法》規定禁止任職的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員不存在關聯關係；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-015
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於2026年度董事、高階管理人員薪酬方案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
為進一步完善德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結構，強化權責利相統一、報酬與風險相對應的激勵約束機制，促進公司長期可持續發展，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，結合公司經營等實際情況並參考行業及周邊地區薪酬水平，制定本方案會計。具體如下：
一、適用範圍
公司董事、高階管理人員
二、適用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬標準
1、董事薪酬方案
（1）在公司擔任高階管理人員或其他管理職務的非獨立董事，其薪酬標準按其所擔任的職務執行，不另行領取董事薪酬；未在公司擔任管理職務的董事，不在公司領取薪酬會計。
（2）獨立董事津貼為8萬元/年（稅前）,獨立董事為履職所發生的差旅費等合理費用由公司承擔會計。
2、高階管理人員薪酬方案
公司高階管理人員按照其在公司擔任具體管理職務、實際工作績效結合公司經營業績等因素綜合評定薪酬會計。
3、具體計薪
標準在公司領薪的非獨立董事、高階管理人員的薪酬由基本薪酬和績效薪酬等組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的50%會計。
四、其他說明
1、公司非獨立董事、高階管理人員基本工資根據個人工作職務、崗位級別標準按月發放；績效獎勵由董事會薪酬與考核委員會綜合考評確定並授權董事長執行會計。
2、鑑於年度報告於次年4月底前進行審議，故上述人員的績效薪酬分次發放，部分績效薪酬在公司年度報告披露和績效評價後支付，績效評價應當依據經審計的財務資料開展會計。若根據最終審計資料需退回預發績效獎金的，則相關人員應當按公司要求及時退回。
3、獨立董事津貼按季度或年度發放會計。
4、公司董事、高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算績效獎金（如適用）並予以發放會計。
5、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳會計。
6、如涉及相關止付追索情況，公司應當遵循薪酬制度執行，不得損害公司合法權益會計。
7、本方案未盡事宜，按國家法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定執行；本方案如與國家日後頒佈的法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和經合法程式修改後的《公司章程》相牴觸時，按有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》等規定執行會計。
8、根據相關法律、法規及公司章程的要求，董事薪酬須提交股東會審議透過方可生效會計。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-016
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於召開2025年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次會計：2025年度股東會
2、股東會的召集人會計：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定會計。
4、會議時間會計：
（1）現場會議時間會計：2026年05月21日14:30
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年05月21日9:15至15:00的任意時間會計。
5、會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合會計。
6、會議的股權登記日會計：2026年05月14日
7、出席物件會計：
（1）於2026年5月14日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委託的代理人均有權出席股東會會計，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、高階管理人員會計；
（3）見證律師會計。
8、會議地點會計：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號公司總部三樓會議室
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
2、上述議案已經2026年4月27日召開的公司第八屆董事會第十九次會議審議透過；具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（會計。
上述議案為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上透過會計。股東對總提案100進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
公司獨立董事將在本次年度股東會上進行述職會計。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）會計。
2、登記方式：參加本次會議的股東，請於2026年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股東賬戶卡及個人身份證；委託代表人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證；法人股東持營業執照影印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證到公司辦理登記會計。異地股東可用信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2026年5月18日17點前到達本公司為準）。
3、登記地點：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司證券部會計。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網路平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（會計。
五、其他事項
1、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的程序另行通知會計。
2、本次股東會的現場會議會期半天，出席人員食宿及交通費自理會計。
3、本次股東會聯絡方式
聯絡人會計：董事會秘書：丁濤 證券事務代表：沈煜燕
聯絡電話會計：0572-8405635 傳 真：0572-8822225
郵箱會計：[email protected] 郵 編：313200
通訊地址會計：浙江省德清縣武康鎮臨溪街588號
六、備查檔案
公司第八屆董事會第十九次會議決議會計。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董事會
2026年04月29日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362043”，投票簡稱為“兔寶投票”會計。
2．填報表決意見或選舉票數會計。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數會計。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下會計：
①選舉非獨立董事
（如提案編碼表的提案13，採用等額選舉，應選人數為 5 位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數會計。
②選舉獨立董事
（如提案編碼表的提案14，採用等額選舉，應選人數為 3 位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以在 3 位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數會計。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1．投票時間：2026年05月21日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00會計。
2．股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2026年05月21日，9:15一15:00會計。
2．股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入 在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票會計。
附件2
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
2025年度股東會授權委託書
茲委託__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司於2026年05月21日召開的2025年度股東會會計，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
委託人名稱（蓋章）會計：
委託人身份證號碼（社會信用程式碼）會計：
（委託人為法人股東，應加蓋法人單位印章會計。）
委託人股東賬號會計： 持股數量：
受託人會計： 受託人身份證號碼：
簽發日期會計： 委託有效期：
證券程式碼會計：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2026-018
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重要內容提示會計：
本次會計政策變更是德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）頒佈的《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕32號）的要求進行變更，無需提交公司董事會和股東會審議，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響會計。
一、會計政策變更的概述
1、本次會計政策變更的原因
2025年12月5日，財政部發布《關於印發〈企業會計準則解釋第19號〉的通知》（財會〔2025〕32號），規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容，該會計準則解釋自2026年1月1日起施行會計。
根據上述規定，公司將對原會計政策進行相應變更，並從2026年1月1日開始執行會計。本次會計政策變更是公司根據財政部頒發的《企業會計準則解釋第19號》的要求進行的變更，無需提交公司董事會、股東會審議。
2、變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行的是中國財政部頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定會計。
3、變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的《企業會計準則解釋第19號》的相關規定執行會計。
除上述政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行會計。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果會計。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。
特此公告會計。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2026年4月29日
