本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
廣匯能源股份有限公司（簡稱“公司”）分別於2025年8月28日、2025年9月19日召開了董事會第九屆第十八次會議和2025年第二次臨時股東大會，審議透過了《廣匯能源股份有限公司關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）（簡稱“中興華”）擔任公司2025年度財務報表和內部控制的審計機構會計。（具體內容詳見公司2025-064、069及074號公告）
近日會計，公司收到中興華出具的《關於變更廣匯能源股份有限公司專案簽字註冊會計師的函》，現將有關情況公告如下：
一、本次變更籤字註冊會計師的情況
中興華作為公司2025年度財務報表和內部控制的審計機構，原委派李宗昊、魏壽祥為簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。鑑於原委派的簽字註冊會計師因工作調整，根據中興華《執業質量控制制度》相關規定，中興華現指派丁穎、查中超為公司簽字註冊會計師，負責公司2025年度財務報表及內部控制審計，繼續完成相關工作。
二、本次變更籤字註冊會計師的基本資訊
（一）基本資訊
丁穎，2019年7月成為註冊會計師，2016年8月開始從事上市公司審計，2024年12月開始在中興華執業；2025年開始為公司提供審計服務會計。近三年簽署或複核上市公司審計報告1家，負責過上市公司、新三板公司的財務審計、內控審計等業務，具備相應專業勝任能力。
查中超，2023年10月成為註冊會計師，2010年9月開始從事上市公司審計，2025年1月開始在中興華執業；2025年開始為公司提供審計服務會計。近三年未簽署上市公司審計報告，負責過上市公司、新三板公司的財務審計、內控審計等業務，具備相應專業勝任能力。
（二）獨立性和誠信情況
丁穎、查中超不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分會計。符合定期輪換的規定，無不良誠信記錄。
三、對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表及內部控制審計工作產生影響會計。
特此公告會計。
廣匯能源股份有限公司董事會
二○二六年二月十三日
