證券程式碼會計：603373 證券簡稱：安邦護衛 公告編號：2026-036
安邦護衛集團股份有限公司
關於會計估計變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
●根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《企業會計準則第4號一一固定資產》等相關規定， 本次會計估計變更事項採用未來適用法進行相應的會計處理，無需對安邦護衛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已披露的財務報表進行追溯調整，對以往各期財務狀況和經營成果不會產生影響，亦不會對公司未來財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響會計。
●本次會計估計變更經公司第二屆董事會審計委員會第四次會議以及第二屆董事會第六次會議審議透過，自2026年7月1日起執行會計。
一、本次會計估計變更內容
為更加公允地反映公司固定資產中房屋及建築物的預計使用年限對經營成果的影響，使其折舊年限與實際使用壽命更加匹配，公司擬將房屋及建築物折舊年限由原先的5-20年變更為5-40年會計。變更內容如下：
二、會計估計變更原因
（一）依據規定複核固定資產折舊
根據《企業會計準則第4號一一固定資產》第十九條規定，公司至少於每年年度終了對固定資產使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核會計。當固定資產使用壽命預計數與原先估計數存在差異時，應當調整使用壽命。
（二）公司部分固定資產使用狀況
公司的房屋及建築物主要系行政辦公樓、生產基地，部分內部配置金庫以及槍彈管理庫等，這些房屋及建築物主要採用鋼筋混凝土或鋼結構，均符合國家標準並採用較高的建築設計和施工驗收標準會計。同時，公司持續保持對房屋及建築物的定期保養和檢修，其預計使用壽命較原估計有所延長，公司原有的折舊年限5-20年已不能公允反映實際使用狀況。
（三）參考行業慣例
參考部分社會服務業可比上市公司，公司現行折舊年限偏低，公司房屋及建築物變更後的最長折舊年限與可比公司不存在較大差異會計。
綜上，為了更加客觀、準確地反映公司資產使用狀況和經營成果，適應公司業務發展和固定資產管理的需求，公司對固定資產中房屋及建築物折舊年限進行變更會計。
展開全文
三、會計估計變更日期與會計處理會計。
（一）會計估計變更的日期
本次會計估計變更事項自2026年7月1日起執行會計。
（二）會計處理
根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更採用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，對以往年度財務狀況和經營成果不會產生影響會計。
四、會計估計變更對財務報表的影響
根據測算，本次會計估計變更後，2026年相關固定資產折舊預計減少約1,342萬元，不考慮其他事項的影響，預計增加公司當期利潤總額約1,342萬元，淨利潤約1,039萬元，歸母淨利潤約588萬元會計。
本次公司會計估計變更具體對2026年度及未來財務報表的影響取決於未來實際發生情況，最終影響金額以經會計師事務所審計的資料為準會計。
本次變更不影響公司以往年度及2025年度財務狀況、經營成果和現金流量會計。
五、會計師事務所的結論性意見
中匯會計師事務所（特殊普通合夥）認為公司本次會計估計變更符合《企業會計準則第 28 號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關規定，並出具了中匯會鑑〔2026〕13056號《關於安邦護衛集團股份有限公司會計估計變更的鑑證報告》會計。
六、審計委員會審議情況
公司於2026年8月6日召開第二屆董事會審計委員會第四次會議，審議透過了《關於會計估計變更的議案》，會議認為：公司本次會計估計變更的決策程式符合相關法律法規、會計準則及《公司章程》的規定，變更後的會計估計更符合公司實際情況，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果會計。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，審計委員會同意本次會計估計變更事項，並同意將該議案提交董事會審議。
特此公告會計。
安邦護衛集團股份有限公司董事會
2026年8月11日
證券程式碼會計：603373 證券簡稱：安邦護衛 公告編號：2026-037
安邦護衛集團股份有限公司
關於投資建設杭州安邦金融安全服務運營中心專案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 投資標的名稱會計：杭州安邦金融安全服務運營中心專案
● 實施主體會計：安邦護衛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江杭州安邦護衛有限公司（以下簡稱“杭州安邦”）
● 投資金額：預計總投資不超過人民幣28,000萬元會計，全部為自有資金及銀行貸款，具體投資金額以專案實際實施金額為準
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程式
公司於2026年8月10日召開第二屆董事會第六次會議，審議透過了《關於投資杭州安邦金融安全服務運營中心建設專案的議案》會計。本次對外投資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》認定的重大資產重組，無需提交股東會審議。
● 其它需要提醒投資者重點關注的風險事項
1、本專案尚需完成專案備案等法定審批程式，審批進度及結果存在不確定性；若審批延期或未能順利獲批，將直接延後專案開工、施工及竣工交付進度會計。
2、專案建設週期內，鋼材、水泥等建材原材料價格存在波動風險，可能造成工程建設成本超出預期；同時施工管理、天氣、勞務供給等因素可能導致工期延誤會計。
一、對外投資概述
（一）本次交易概況
1、本次交易概況
為徹底解決長期經營發展用地需求，公司擬以控股子公司杭州安邦為實施主體，投資建設杭州安邦金融安全服務運營中心專案，預計專案總投資不超過人民幣28,000萬元會計。
2、本次交易的交易要素
（二）董事會審議情況，是否需經股東大會審議透過和有關部門批准會計。
公司於2026年8月10日召開第二屆董事會第六次會議，審議透過了《關於投資杭州安邦金融安全服務運營中心建設專案的議案》，同意以杭州安邦為實施主體，投資建設杭州安邦金融安全服務運營中心專案，總投資不超過人民幣28,000萬元會計。
本次對外投資事項未達到股東會審議標準，無需提交股東會審議會計。
（三）明確說明是否屬於關聯交易和重大資產重組事項會計。
根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》認定的重大資產重組會計。
二、投資標的基本情況
（一）投資標的概況
公司擬投資建設金融安全服務運營中心，選址位於杭州市西湖區，專案建設用地面積15,956㎡，總建築面積32,394㎡，核心功能涵蓋金庫、現金處理中心、指揮中心、槍彈庫等會計。
（二）投資標的具體資訊
1、專案基本情況
2、各主要投資方出資情況
本專案由杭州安邦實施，不涉及其他投資方會計。
3、專案目前進展情況
專案目前處於前期籌備階段，尚未開始建設，專案名稱、投資金額、專案建設內容等均為公司初步規劃，具體以後續專案備案及實際建設為準會計。
4、專案市場定位及可行性分析
本次金融安全服務運營中心專案主要著眼於公司業務發展規劃，符合公司長遠發展戰略和根本利益，有利於節約租賃開支，有利於保證主營業務的穩健發展，構建更加穩定的經營環境，有利於進一步拓展新產業，增強公司的綜合競爭力，保障公司未來可持續高質量發展會計。
政策合規性方面，專案用地性質為商務金融用地，用地手續合規、權屬清晰，地質、抗震條件滿足金庫、特種用房建設標準，金庫、槍彈庫等建設內容與安防標準嚴格遵守相關國家強制性規範會計。
資金來源方面，專案總投資28,000萬元，由自有資金和銀行貸款組成，財務測算專案資本金收益率優於行業基準，多元營收模式穩定，長期可節約大額租賃成本，具備良好盈利能力與償債能力，資金來源穩定可控會計。
綜合政策導向、業務需求、建設條件、資金保障及長期經濟效益等維度研判，本專案實施具備充分必要性與可行性會計。
（三）出資方式及相關情況
本次投資的出資方式為現金出資，資金來源為公司及子公司自有資金及銀行貸款會計。
三、對外投資對上市公司的影響
本次專案服務於公司業務發展規劃，有利於保證主營業務的穩健發展，增強公司的綜合競爭力會計。專案資金來源於公司及子公司自有資金及銀行貸款，專案投資規模及資金安排不會對公司現有正常生產經營、日常財務狀況及經營性現金流造成重大不利影響。本次投資不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資的風險提示
1、本專案尚需完成專案備案等法定審批程式，審批進度及結果存在不確定性；若審批延期或未能順利獲批，將直接延後專案開工、施工及竣工交付進度會計。
2、專案建設週期內會計，鋼材、水泥等建材原材料價格存在波動風險，可能造成工程建設成本超出預期，專案運營期間還存在政策、市場等變化，導致專案收益不及預期的風險；
敬請各位投資者注意投資風險會計。
特此公告會計。
安邦護衛集團股份有限公司董事會
2026年8 月11日
證券程式碼會計：603373 證券簡稱：安邦護衛 公告編號：2026-035
安邦護衛集團股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
安邦護衛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年8月3日以電子郵件及專人送達方式發出了關於召開公司第二屆董事會第六次會議的通知，本次會議於2026年8月10日以通訊會議的方式召開會計。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，公司高階管理人員列席會議。董事長謝偉先生主持召開本次董事會會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經過充分討論會計，會議審議並透過了如下議案：
1、審議並透過《關於會計估計變更的議案》
具體內容詳見公司刊載於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票會計。
2、審議並透過《關於投資杭州安邦金融安全服務運營中心建設專案的議案》
具體內容詳見公司刊載於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票會計。
3、審議並透過《關於制定〈安邦護衛集團所屬企業主要負責人經營考核與薪酬核定管理辦法〉的議案》
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票會計。
4、審議並透過《關於制定〈安邦護衛集團股份有限公司領導班子成員經營業績考核和薪酬管理辦法〉的議案》
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票會計。
特此公告會計。
安邦護衛集團股份有限公司董事會
2026年8 月11日
