截至2026年8月7日收盤，福建水泥（600802）報收於4.38元，較上週的4.22元上漲3.79%水泥。本週，福建水泥8月4日盤中最高價報4.5元。8月3日盤中最低價報4.2元。福建水泥當前最新總市值20.07億元，在水泥板塊市值排名18/21，在兩市A股市值排名4970/5205。
本週關注點
公司公告彙總：福建水泥擬續聘致同會計師事務所為2026年度審計機構，審計費用調整為72萬元水泥。
公司公告彙總：公司董事會同意增補張成東為董事，接替因退休辭職的鄭建新水泥。
公司公告彙總：福建水泥擬與關聯方華廈設計院續簽三年期礦山技術服務協議，需股東會審議水泥。
公司公告彙總
福建水泥股份有限公司第十一屆董事會第八次會議於2026年8月3日以通訊表決方式召開，審議透過多項議案水泥。會議同意增補張成東為公司董事，續聘致同會計師事務所為2026年度審計機構，審計費用調整為72萬元。會議審議透過與關聯方福建省華夏能源設計研究院有限公司續簽《礦山技術服務框架協議》，有效期三年。會議透過高階管理人員2025年績效考核結果及薪酬分配方案，並決定召開2026年第二次臨時股東會。部分議案尚需提交股東會審議。
福建水泥將於2026年8月20日召開2026年第二次臨時股東會，會議採用現場與網路投票結合方式，現場會議地點為福建省福州市晉安區塔頭路396號福建能源石化大廈3A層會議室，網路投票透過上海證券交易所繫統進行水泥。股權登記日為2026年8月13日。會議將審議《關於增補董事的議案》《關於續聘會計師事務所的議案》《關於與關聯方續簽礦山技術服務框架協議的議案》，其中第三項議案涉及關聯股東迴避表決。中小投資者對三項議案單獨計票。
福建水泥擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度財務報告和內部控制審計機構水泥。致同所成立於1981年，具備證券業務資格，截至2025年末擁有註冊會計師1,361名，其中籤署過證券服務業務審計報告的超過400人。2025年度業務收入為26.84億元，審計客戶303家，製造業同行業上市公司客戶5家。專案合夥人蔡志良、簽字註冊會計師倪明、質量控制複核人董旭近三年無執業處罰記錄，且不存在影響獨立性的情形。2026年審計費用由上年137.8萬元調整為72萬元，其中財務報告審計費58萬元，內控審計費14萬元。本次續聘事項已獲董事會審議透過，尚需提交股東會審議。
福建水泥董事鄭建新因退休於2026年8月3日辭去董事及董事會專門委員會委員職務，其辭職不影響董事會正常運作水泥。公司於2026年8月5日公告，經控股股東推薦及董事會提名委員會審查，董事會同意增補張成東為董事候選人，任職資格符合相關規定，該事項尚需提交公司股東會審議。
福建水泥擬與關聯方福建省華夏能源設計研究院有限公司續簽為期三年的《礦山技術服務框架協議》水泥。協議涵蓋礦山專案建議書、可行性研究、工程設計、監理、造價諮詢、環保及水土保持方案、安全評價、生態修復等技術服務。定價參照國家及地方相關標準按比例下浮執行，部分服務實行階梯包乾價。協議需提交股東會審議，關聯董事已迴避表決。公司認為交易定價公允，不影響業務獨立性，不損害公司及中小股東利益。
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