了明確同意的稽覈意見；具體內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（會計。
（七）審議透過了《2025年度利潤分配預案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
同意以公司2025年12月31日總股本967,162,960股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份19,175,000股即947,987,960股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.40元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本會計。預計現金分紅總金額為37,919,518.40元（含稅），如在本利潤分配預案公告後至實施前，公司總股本因限制性股票回購登出等情形發生變動的，公司擬按照現金分紅總額固定不變的原則對分配比例進行相應的調整。並同意授權公司法定代表人或其授權人士辦理本次利潤分配的具體事宜。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（會計。
（八）審議透過了《關於會計師事務所2025年度履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告》
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
該議案在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見；具體內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（會計。
（九）審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報告審計機構和內控審計機構會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
本次續聘會計師事務所事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，獨立董事、審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見；具體內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（會計。
（十）審議透過了《關於高階管理人員2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；關聯董事謝嶽榮、ZHENHUIHUO、霍少容、霍秋潔、謝安琪、謝煒進行了迴避表決會計。
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該事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議透過，薪酬與考核委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。
公司高階管理人員2025年度薪酬情況請參見公司《2025年年度報告》“第四節 公司治理、環境和社會”之“四、董事和高階管理人員情況”之“3、董事、高階管理人員薪酬情況”會計。2026年度薪酬方案的具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（
（十一）審議透過了《2025年度內部控制評價報告》
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了無保留意見的《內部控制審計報告》會計。
《2025年度內部控制評價報告》在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見；具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
（十二）審議透過了《2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告》
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
《2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告》在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會戰略與ESG委員會第二次會議審議透過，戰略與ESG委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見；具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
（十三）審議透過了《公司募集資金2025年度存放、管理與使用情況報告》
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
《公司募集資金2025年度存放、管理與使用情況報告》在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。公司保薦機構對該報告出具了專項核查報告；信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告。
具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
（十四）審議透過了《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》
同意增加母公司箭牌家居為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的實施主體並授權公司法定代表人或其授權人士具體辦理開設募集資金專戶相關事宜；同意根據目前募投專案的實施進度，將募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”及“數智化升級技術改造專案”的實施期限從2026年12月31日延長至2028年12月31日會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
本次增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，獨立董事、審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見；保薦機構對此事項發表了核查意見會計。有關本次調整的具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（
（十五）審議透過了《關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
同意將募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”預計未來不會使用的募集資金4000萬元變更用於募投專案 “數智化升級技術改造專案”會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
本次將部分募投專案募集資金變更至其他募投專案事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，獨立董事、審計委員會委員對該議案發表了明確同意的稽覈意見；保薦機構對此事項出具了核查意見會計。有關本次變更的詳細情況請詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（
（十六）審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
公司及控股子公司2026年度擬與關聯法人北京宏華駿成科貿有限公司及其關聯方（以下合稱“宏華駿成”）、公司控股股東佛山市樂華恆業實業投資有限公司及其關聯方（以下合稱“樂華恆業投資”）、佛山市德富祥通置業有限公司及其關聯方（以下合稱“德富祥通置業”）、陝西合創宏建建設裝飾工程有限公司及其關聯方（以下合稱“陝西合創宏建”）發生日常銷售相關的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣35,000萬元、人民幣100萬元、人民幣200萬元、人民幣480萬元會計。公司及控股子公司2026年度擬與關聯法人肇慶市高要區加華塑膠有限公司（以下簡稱“高要加華”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下簡稱“南雄佛燃”）發生日常採購相關的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣1,500萬元、人民幣2,300萬元；公司及控股子公司2026年度向關聯法人樂華恆業投資及其關聯方租賃辦公室形成的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）為人民幣280萬元；公司及控股子公司接受關聯方佛山市樂通物流有限公司（以下簡稱“樂通物流”）提供的運輸裝卸服務、宏華駿成提供的安裝服務等勞務形成的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣750萬元、人民幣100萬元。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；關聯董事謝嶽榮、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋潔、謝安琪、謝煒進行了迴避表決會計。
該事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，獨立董事、審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。具體內容以及關聯關係說明詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（
（十七）審議透過了《關於2026年度向銀行申請綜合授信並提供擔保的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
（十八）審議透過了《關於開展外匯衍生品套期保值交易業務的可行性分析及申請交易額度的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
為有效管理出口業務和相應衍生的外幣借款所面臨的匯率和利率風險，結合資金管理要求和日常經營需要，箭牌家居及合併報表範圍內子公司（合稱“公司”）擬開展外匯套期保值業務會計。公司擬開展外匯衍生品套期保值交易業務的型別包括但不限於：遠期結售匯、外匯掉期交易、外匯期權交易、利率掉期交易。公司擬開展的衍生品交易額度不超過等值5,000萬美元或等值外幣（含本數），即在授權有效期內任意時點的交易餘額不超過5,000萬美元或等值外幣，且此額度在授權有效期限內可迴圈使用。董事會同時授權公司法定代表人或其授權人士在上述審批的額度範圍內簽署有關的法律檔案並辦理相關事宜。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
該事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。有關內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（
（十九）審議透過了《關於繼續使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》會計。
本著股東利益最大化原則，為提高自有資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，同意公司使用最高不超過人民幣40,000.00萬元（含本數）暫時閒置自有資金進行現金管理，用於購買金融機構安全性高、流動性好的理財產品（包括但不限於結構性存款、低風險理財等），前述現金管理額度由公司及子公司（含全資和控股子公司）共享，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議透過之日起12個月內有效會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
該事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，審計委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（
（二十）審議透過了《關於回購登出2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
鑑於公司2023年限制性股票激勵計劃中，部分激勵物件因離職失去激勵物件資格，以及首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件未成就，根據《箭牌家居集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及《箭牌家居集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，董事會同意公司回購登出上述所涉激勵物件已獲授但未解除限售的合計1,550,160股限制性股票會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
該事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次審議透過，薪酬與考核委員會對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。有關內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（
（二十一）審議透過了《關於增加經營範圍、變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》，並同意將此議案提交公司2025年度股東會審議會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
公司擬在經營範圍中增加“軟體開發、軟體銷售”等內容，公司擬回購登出2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票合計1,550,160股，從而減少公司註冊資本；為此，公司擬對《公司章程》上述相應的內容進行修訂會計。具體內容詳見與本公告同日披露於巨潮資訊網（
（二十二）審議透過了《關於公司組織架構調整的議案》
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
（二十三）審議透過了《關於調整部分子公司註冊登記事項的議案》
1、為滿足經營發展需要，進一步完善酒店配套服務設施，提高客戶體驗，同意公司全資子公司佛山金箭酒店管理有限公司新增游泳池對外營業服務，相應在經營範圍增加“高危險性體育運動（游泳）”會計。
2、根據發展規劃，同意全資子公司佛山市順德區樂華陶瓷有限公司增加商業代理業務，相應在經營範圍中增加“商務代理代辦服務”會計。
基於上述情況，同意修訂上述子公司的公司章程的相應條款；同時，根據市場監督管理部門對企業營業執照經營範圍規範性表述要求，將對上述公司的現有經營範圍相關文字表述進行調整，具體表述以市場監督管理部門核准登記為準會計。因上述營業執照變更和公司章程修訂需要辦理相關變更手續，董事會同意授權公司法定代表人或其授權人士辦理相關變更手續。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
（二十四）審議透過了《關於“質量回報雙提升”行動方案的議案》
同意公司制定的“質量回報雙提升”行動方案內容，該方案符合公司發展目標，有助於提升公司經營質量和股東回報水平，促進公司持續健康發展會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
（二十五）審議透過了《關於召開2025年度股東會的議案》
董事會決定於2026年5月20日（星期三）下午15:00在佛山市順德區箭牌總部大廈召開公司2025年度股東會會計。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票會計。
有關本次股東會的具體情況詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網（會計。
三、備查檔案
1、公司第三屆董事會第二次會議決議會計；
2、公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議會計；
3、公司第三屆董事會審計委員會第四次會議決議會計；
4、公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議會計；
5、公司第三屆董事會戰略與ESG委員會第二次會議決議會計；
6、公司第三屆董事會提名委員會第二次會議決議會計；
7、中信證券股份有限公司關於箭牌家居集團股份有限公司2025年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告會計；
8、中信證券股份有限公司關於箭牌家居集團股份有限公司增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的核查意見會計；
9、中信證券股份有限公司關於箭牌家居集團股份有限公司募投專案募集資金變更至其他募投專案的核查意見會計；
10、信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)關於箭牌家居集團股份有限公司2025年度募集資金年度存放、管理與使用情況鑑證報告會計；
11、內部控制審計報告會計；
12、北京市中倫（深圳）律師事務所關於箭牌家居集團股份有限公司回購登出2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的法律意見書會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-008
箭牌家居集團股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“箭牌家居”或“公司”）於2026年4月28日召開第三屆董事會第二次會議審議透過了《2025年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交公司2025年度股東會審議會計。現將該分配預案的基本情況公告如下：
一、審議程式
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議以同意11票、反對0票、棄權0票的表決結果審議透過了《2025年度利潤分配預案》，同意本次利潤分配預案，並同意授權公司法定代表人或其授權人士辦理本次利潤分配的具體事宜會計。
本次利潤分配議案尚需提交公司2025年度股東會審議透過後方可實施會計。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
二、2025年度利潤分配方案的基本情況
1、分配基準會計：2025年度
2、經公司審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2025年期初合併報表未分配利潤為1,757,596,279.13元，2025年度合併報表當年累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為45,784,237.47元，根據《公司法》及《公司章程》規定計提法定盈餘公積7,419,298.16元、扣除對股東2024年度的利潤分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，合併報表實際可供分配利潤1,670,157,758.84元會計。母公司（箭牌家居集團股份有限公司）2025年期初未分配利潤733,176,541.68元，2025年度當年累計實現淨利潤為74,192,981.61元，計提法定盈餘公積7,419,298.16元、扣除對股東2024年度的利潤分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，母公司實際可供分配利潤674,146,765.53元。同時，公司將以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例，即本次利潤分配方案以母公司報表中可供分配利潤為依據，即公司2025年期末可供分配利潤為674,146,765.53元。
3、綜合考慮投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續發展的前提下，公司董事會建議2025年度利潤分配預案如下：以2025年12月31日總股本967,162,960股扣除公司回購專用證券賬戶持有的19,175,000股公司股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.40元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本會計。
即以公司截至2025年12月31日總股本967,162,960股，扣除公司回購專用賬戶中已回購股份19,175,000股後的947,987,960股為基數，2025年度擬現金分紅總金額約為37,919,518.40元（含稅），佔本年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的82.82%會計。公司2025年度未進行中期利潤分配，如本議案獲得股東會審議透過，2025年公司現金分紅總額為37,919,518.40元；2025年度公司共使用54,987,767.00元現金採用集中競價方式實施股份回購，本年度現金分紅和股份回購總額為92,907,285.40元，該總額佔本年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的202.92%。
4、如在本利潤分配預案公告後至實施前，公司總股本因限制性股票回購登出等情形發生變動的，公司擬按照公司以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股份總額為基數（回購專用賬戶中已回購股份不參與分配），現金分紅總額固定不變的原則對分配比例進行相應的調整會計。
說明：因2023年限制性股票激勵計劃部分激勵物件因已離職不再符合激勵物件資格以及首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件未成就，公司擬回購登出上述已獲授但未解除限售的合計1,550,160股限制性股票；如公司2025年度權益分派實施時上述限制性股票尚未完成回購登出，則屆時將按照公司2023年限制性股票激勵計劃的規定辦理會計。根據《箭牌家居集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定：激勵物件所獲授的限制性股票，經登記結算公司登記過戶後便享有其股票應有的權利，包括但不限於該等股票分紅權、配股權、投票權等。公司進行現金分紅時，激勵物件就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅後由激勵物件享有；若該等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本計劃的規定回購該部分限制性股票時應扣除激勵物件已享有的該部分現金分紅，並做相應會計處理。
三、現金分紅方案的具體情況
公司2025年度利潤分配預案未觸及可能被實施其他風險警示情形會計。
（一）現金分紅方案指標
公司最近一個會計年度淨利潤為正值，且合併報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，公司最近三個會計年度累計現金分紅金額291,264,853.86元，佔公司最近三個會計年度年均淨利潤的162.66%，故不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示情形會計。
（二）現金分紅方案合理性說明
1、該預案符合《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》以及《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等有關規定以及《公司章程》、公司《未來三年（2025-2027年度）股東回報規劃》中規定的利潤分配政策會計。該預案綜合考慮了公司所處發展階段、經營狀況、盈利水平、未來發展資金需要以及對全體股東的合理回報等各種因素，符合公司的利潤分配政策，該方案的實施不會對公司的償債能力產生不利影響，不會影響公司發展戰略實施和正常生產經營。
2、公司2024年度、2025年度經審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表專案核算及列報合計金額（人民幣）分別為16,817.21萬元、21,023.79萬元，佔當年總資產的比例分別為1.58%、2.31%，均低於50%會計。
3、股東會對利潤分配方案進行審議前，投資者可透過公司投資者熱線（0757-29964106）、電子信箱（[email protected]）、深交所互動易平臺等方式向公司提出意見或建議，公司將及時答覆股東特別是中小股東關心的問題，切實保障社會公眾股東參與股東會的權利會計。
四、備查檔案
1、公司第三屆董事會第二次會議決議會計；
2、深交所要求的其他檔案會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-009
箭牌家居集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
1、公司2025年度審計報告的審計意見為標準無保留意見會計；
2、本次聘任不涉及變更會計師事務所會計；
3、公司審計委員會、董事會對本次擬續聘會計師事務所不存在異議會計；
4、本次續聘會計師事務所符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的規定會計。
箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會審計委員會第四次會議提議擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）為公司2026年度財務報告審計機構和內控審計機構，公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會第二次會議，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，該事項尚需提交公司股東會審議會計。現將具體內容公告如下：
一、擬續聘 2025年度會計師事務所的情況說明
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務資格，擁有豐富的從事上市公司審計工作的經驗與能力，在為公司提供2025年度審計服務的過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益會計。為保持審計工作的連續性，經公司謹慎研究、綜合評價及董事會審計委員會建議，公司董事會擬繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報告審計機構和內控審計機構，並提請股東會審議，聘期為一年。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
名稱會計：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2012年3月2日
組織形式會計：特殊普通合夥企業
註冊地址會計：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
首席合夥人會計：譚小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合夥人（股東）257人，註冊會計師1,799人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過700人會計。
信永中和2024年度業務收入為40.54億元（含統一經營），其中，審計業務收入為25.87億元，證券業務收入為9.76億元會計。2024年度，信永中和上市公司年報審計專案383家，收費總額4.71億元，涉及的主要行業包括製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業、文化和體育娛樂業，批發和零售業，建築業，採礦業，租賃和商務服務，水利、環境和公共設施管理業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為255家。
2、投資者保護能力
信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定會計。
（1）樂視網資訊科技（北京）股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，北京金融法院作出一審判決（（2021）京74民初111號），判決信永中和就相應日期之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，承擔0.5%的連帶賠償責任，金額為500餘萬元會計。信永中和已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
（2）蘇州揚子江新型材料股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，蘇州市中級人民法院作出一審判決（（2023）蘇05民初1736號），判決信永中和承擔5%的連帶賠償責任，金額為0.07餘萬元會計。截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
（3）恆信璽利實業股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，拉薩市中級人民法院作出一審判決（（2025）藏01民初11、12號），判決信永中和承擔20%的連帶賠償責任，金額為0.15餘萬元會計。本案已結案。
除上述三項外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計。
3、誠信記錄
信永中和截至2025年12月31日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施21次、自律監管措施8次和紀律處分1次會計。76名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8次、監督管理措施21次、自律監管措施11次和紀律處分2次。
（二）專案資訊
1、基本資訊
擬簽字專案合夥人：李斌華先生，2010年獲得中國註冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2024年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司2家會計。
擬擔任質量複核合夥人：陳瑩女士，1998年獲得中國註冊會計師資質，1998年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司超過5家會計。
擬簽字註冊會計師：勞鶖萍女士，2020年獲得中國註冊會計師資質，2021年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務會計。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
3、獨立性
信永中和會計師事務所及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
4、審計收費
公司擬支付信永中和2026年度審計費用220萬元，其中財務報告審計費用190萬元，內控審計費用30萬元會計。上述審計費用系根據該所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，結合所需工作人日及收費標準協商確定。2026年度審計費用較2025年度增加30萬元，主要系審計服務範圍整合所致。在2022年至2025年期間，資訊系統審計作為專項服務單獨計費，標準為每年30萬元。自2026年度起，為最佳化審計工作安排，資訊系統審計服務已納入整體財務報表審計及內部控制審計範圍，相關費用一併包含於上述220萬元總費用中，不再另行單獨收費。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會履職情況
公司於2026年4月28日召開了第三屆董事會審計委員會第四次會議，透過對信永中和2025年度履職情況進行評估，並對信永中和的從業資質、專業勝任能力、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行核查，董事會審計委員會認為信永中和及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業資質與能力，同意向董事會提議繼續聘請信永中和為公司2026年度財務報告審計機構及內控審計機構會計。
（二）獨立董事專門會議意見
在提交董事會審議之前，公司於2026年4月28日召開了第三屆董事會獨立董事第一次專門會議，對信永中和的從業資質、專業勝任能力、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行了核查，公司獨立董事認為信永中和及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業資質與能力，本次續聘符合相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》規定，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況會計。公司本次續聘會計師事務所有利於保障公司年度審計工作質量和保護公司及全體股東利益。同意向董事會提議繼續聘請信永中和為公司2026年度財務報告審計機構及內控審計機構。
（三）董事會對議案審議和表決情況
公司於2026年4月28日召開第三屆董事會第二次會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和為公司2026年度財務報告審計機構和2026年度內控審計機構會計。
（四）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2025年度股東會進行審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
四、報備檔案
1、公司第三屆董事會第二次會議決議會計；
2、公司第三屆董事會審計委員會第四次會議決議會計；
3、公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議會計；
4、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）關於其基本情況的說明會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-010
箭牌家居集團股份有限公司
關於高階管理人員2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
為落實《上市公司治理準則》及相關監管要求，進一步完善公司高階管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，根據《箭牌家居集團股份有限公司董事、高階管理人員薪酬管理制度》（以下簡稱“《薪酬管理制度》”）、《公司章程》等相關規定，結合公司經營發展實際情況、所處行業及地區薪酬水平，公司董事會薪酬與考核委員會擬定了2026年度董事、高階管理人員薪酬方案會計。具體情況如下：
一、適用物件
公司高階管理人員會計。高階管理人員指總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人（財務總監）以及董事會認定的其他人員。
二、適用期限
2026年1月1日至2026年12月31日會計。本方案自公司董事會審議透過之日起生效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬安排說明
公司董事（包括獨立董事與非獨立董事）的薪酬標準已經公司於2025年12月25日召開的2025年第二次臨時股東會審議透過的《薪酬管理制度》中明確規定會計。即：
1、非獨立董事（包括職工代表董事）
（1）同時兼任高階管理人員的非獨立董事，按本方案“高階管理人員薪酬方案”執行，不因其董事身份而另行從公司領取報酬會計。
（2）同時兼任公司其他非高階管理人員職務的董事，按照其相應崗位的薪酬標準領取職務薪酬，不因其董事身份而另行從公司領取報酬會計。
（3）其他未在公司擔任具體職務的非獨立董事，其薪酬由股東會決定，標準為12萬元/年（含稅）會計。
2、獨立董事
公司獨立董事薪酬實行津貼制，由股東會決定，獨立董事津貼為12萬元/年（含稅），其中擔任審計委員會召集人的獨立董事津貼為15萬元/年（含稅）會計。公司獨立董事行使職責所需的合理費用由公司承擔。
2026年度，董事薪酬將嚴格按照該制度執行，不再另行制定方案提交審議會計。
（二）高階管理人員薪酬方案
公司高階管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成會計。績效薪酬的設定比例原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的50%，其最終實際發放金額將依據績效評價結果確定。
1、基本薪酬：為固定薪酬，根據高階管理人員的崗位職責、責任、能力、行業薪酬水平及公司內部薪酬體系等因素綜合核定，按月發放會計。
（1）總經理會計：60 - 90萬元/年（稅前）
（2）副總經理、財務總監、董事會秘書會計：40 -90萬元/年（稅前）
2、績效薪酬：為浮動薪酬，其確定和支付以績效評價為重要依據會計。績效評價將依據經審計的財務資料開展。公司確定高階管理人員一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價完成後支付。具體考核指標、權重及發放細則由董事會薪酬與考核委員會另行制定並組織實施。
3、中長期激勵收入：可根據公司發展戰略，透過股權激勵計劃、員工持股計劃等方式設定，具體方案另行制定並按相關規定審議披露會計。
4、薪酬調整機制：高階管理人員薪酬將依據同行業薪酬水平、通脹水平、公司經營狀況、發展戰略及個人崗位調整等因素，由董事會薪酬與考核委員會適時提出調整建議，報董事會審議會計。
四、止付與追索機制
公司嚴格執行《薪酬管理制度》及監管規定的止付追索條款會計：
1、如因財務造假等錯報對公司財務報告進行追溯重述時，公司有權對董事、高階管理人員績效薪酬和中長期激勵收入予以重新考核並相應追回超額髮放部分會計。
2、公司董事、高階管理人員違反義務給公司造成損失，或者對財務造假、資金佔用、違規擔保等違法違規行為負有過錯的，公司應當根據情節輕重減少、停止支付未支付的績效薪酬和中長期激勵收入，並對相關行為發生期間已經支付的績效薪酬和中長期激勵收入進行全額或部分追回會計。
五、其他說明
1、上述薪酬方案所涉金額均為稅前金額，公司將按照國家及公司有關規定，統一代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用等應由個人承擔的部分會計。
2、公司高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬並予以發放會計。
3、本方案未盡事宜，依照《薪酬管理制度》《公司章程》及國家有關法律、法規的規定執行會計。
4、本方案由公司董事會薪酬與考核委員會負責解釋，並授權公司人力資源部門、財務部門等相關部門負責具體實施與日常管理會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-012
箭牌家居集團股份有限公司
關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“箭牌家居”）於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過了《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》，同意增加母公司箭牌家居為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的實施主體並授權公司法定代表人或其授權人士具體辦理開設募集資金專戶相關事宜；同意根據目前募投專案的實施進度，將募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”及“數智化升級技術改造專案”的實施期限從2026年12月31日延長至2028年12月31日會計。此事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議透過，獨立董事對該議案發表了明確同意的稽覈意見；審計委員會對此事項發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“中信證券”）對此事項出具了核查意見。本事項在董事會審議許可權範圍內，無需提交股東會審議。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准箭牌家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2022]1977號）核准，箭牌家居首次公開發行人民幣普通股96,609,517股，每股發行價格為人民幣12.68元，募集資金總額為人民幣1,225,008,675.56元，扣除發行費用人民幣69,135,773.66元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣1,155,872,901.90元會計。上述募集資金已於2022年10月20日到賬，並已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審驗，並由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001號《驗資報告》。上述募集資金已全部存放於募集資金專項賬戶，公司、實施募投專案的子公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
二、公司募集資金投資專案情況
根據《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發行股票並上市招股說明書》公司募集資金用途以及截至2026年3月31日公司募集資金使用金額的具體情況如下會計：
單位會計：人民幣萬元
說明：包括利息收入（含現金管理收入）並扣除各項手續費的尚未使用募集資金餘額為22,042.05萬元會計。
三、增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的情況
（一）增加募投專案實施主體的情況
1、增加募投專案實施主體的基本情況
公司募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”原實施主體為公司全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司，為更好地整合集團研發資源、提升協同效率，強化母公司從頂層設計層面系統性研究智慧家居核心技術的能力，保障募投專案高效推進，並結合專案實際開展需要，公司擬增加母公司箭牌家居作為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的實施主體會計。變更後，該募投專案實施主體將由公司全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司變更為全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司與母公司箭牌家居，實施地點相應由佛山市順德區調整為佛山市順德區、佛山市三水區。除上述調整外，該募投專案的投資用途、投資總額、實施內容等均保持不變。
2、新增實施主體的基本情況
企業名稱會計：箭牌家居集團股份有限公司
成立日期會計：2013年4月7日
註冊地址會計：佛山市三水區南山鎮康裕三路1號1座（住所申報）
法定代表人會計：謝嶽榮
註冊資本會計：96,716.296萬元人民幣
主營業務會計：從事智慧坐便器、衛生陶瓷、龍頭五金、浴室傢俱、浴缸浴房、瓷磚等全系列家居產品的生產和銷售
3、本次增加募投專案實施主體的原因與影響
公司本次新增募投專案實施主體，繫結合專案實際開展需要，旨在更好地整合集團研發資源、提升協同效率，強化母公司從頂層設計層面系統性研究智慧家居核心技術的能力，保障募投專案高效推進會計。本次調整僅涉及實施主體與實施地點的最佳化，未改變募集資金的投資方向、專案總投資及募集資金投入金額，不會對募投專案的實施造成實質性不利影響，亦不會影響募集資金投資專案的正常進行。本次變更不存在新增重大風險或不確定性，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度的要求。
4、本次增加募投專案實施主體後的募集資金管理
為保證募集資金安全，規範募集資金的使用與管理，公司及全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司將嚴格按照《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關法律、法規和規範性檔案以及公司《募集資金管理制度》的要求執行會計。
公司將在董事會授權範圍內，由母公司箭牌家居設立募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的募集資金專項賬戶會計。在董事會審議透過本事項後，全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司將根據專案實際資金需求，將其名下該募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”募集資金專戶中尚未使用的部分募集資金以借款方式劃轉至母公司箭牌家居新開立的募集資金專戶,先期將劃轉1000萬元人民幣，後續視專案進度，在剩餘募集資金額度內分批次向母公司募集資金專戶劃轉。上述資金劃轉僅限於對應募投專案的實施，專款專用，未經公司董事會和股東會審議透過，不得用於其他用途。
在完成賬戶開立後，公司將及時與開戶銀行、保薦機構簽署募集資金三方監管協議並及時履行資訊披露義務，確保募集資金的存放、使用和管理處於有效監管之下，切實保障募集資金安全和投資專案順利實施會計。
（二）部分募投專案延長實施期限的情況
1、部分募投專案延長實施期限的基本情況
結合當前募投專案的實際實施情況和投資進度會計，在募投專案投資用途及實施方式不變的情況下，公司擬延長部分募投專案實施期限，具體情況如下：
2、部分募投專案延長實施期限的原因及影響
基於審慎性原則，結合募投專案實施的實際情況及長遠發展規劃，公司擬對募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”及“數智化升級技術改造專案”進行延期會計。上述募投專案立項前期，公司已結合發展戰略、業務佈局及行業發展趨勢等因素對募投專案進行了必要的可行性論證。在專案實施過程中，為確保募投專案的投入與公司長期發展目標的協同性，並靈活應對外部環境變化，公司依據整體戰略規劃，秉持審慎投資與穩健實施原則，穩慎推進募集資金的使用與專案實施。“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”延期，主要系該專案原定由全資子公司佛山市樂華恆業廚衛有限公司在佛山順德樂從基地單一實施，隨著專案實施推進，原定實施主體及單一基地的物理空間在專案實際實施中顯現出一定的侷限性，為整合集團研發資源、提升協同效率，並強化母公司對智慧家居核心技術的頂層設計與系統性研究，提升研發方向的精準性，公司擬新增母公司箭牌家居作為該募投專案實施主體，並拓展實施地點至佛山市三水區。另外，公司多年來持續加大對資訊化建設的投入，為進一步提升資金使用效益，最佳化募集資金配置結構，公司擬對募集資金內部投資結構進行調整，即計劃從募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”調出4,000萬元募集資金，用於募投專案“數智化升級技術改造專案”建設。
為確保專案穩步推進，有效降低募集資金使用風險，保障募集資金的安全與高效運用，公司本著對全體股東負責的態度，經慎重研究與評估，擬將上述兩個募投專案的預定可使用狀態日期統一從2026年12月31日延長至2028年12月31日會計。
本次募投專案延期是公司根據專案實際情況作出的審慎決定會計。其中，“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”涉及實施主體、實施地點及專案進度的調整，不涉及投資總額及募集資金用途的變更；“數智化升級技術改造專案”涉及專案進度及投資額的調整。上述調整屬於募集資金的內部最佳化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。本次延期不會對募投專案的實施造成實質性不利影響，亦不會影響募集資金投資專案的正常進行，不存在新增重大風險或不確定性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度的要求。
3、為保障募集資金投資專案延期後能按期完成擬採取措施
為保障延期後的募集資金投資專案能夠按調整後的計劃順利推進，公司將即時關注專案進展情況，積極最佳化資源配置，加強對募集資金投資專案的監督管理，並定期進行監督檢查和評估會計。同時，公司將持續密切關注內外部環境變化，科學統籌資源，並致力於實現募集資金投資專案質量和經濟效益的最最佳化，促使募集資金投資專案儘快達到預定可使用狀態。
四、相關審批程式及意見
1、獨立董事專門會議審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議透過了《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》，本次增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限是公司根據募投專案實際情況作出的審慎決定，不會對募投專案的實施造成實質性不利影響，亦不會影響募集資金投資專案的正常進行，不存在新增重大風險或不確定性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司董事會審議會計。
2、審計委員會審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過了《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》，經稽覈，審計委員會認為：本次調整不會對募投專案的實施造成實質性不利影響，亦不會影響募集資金投資專案的正常進行，不存在新增重大風險或不確定性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度會計。審計委員會同意增加母公司箭牌家居作為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”實施主體，同意將募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”及“數智化升級技術改造專案”的實施期限從2026年12月31日延長至2028年12月31日。
3、董事會審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過了《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》，同意增加母公司箭牌家居作為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”實施主體，同意將募投專案“數智化升級技術改造專案”及“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的實施期限從2026年12月31日延長至2028年12月31日會計。
4、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投專案增加實施主體、部分募投專案延長實施期限的事項已經公司獨立董事專門會議、審計委員會、董事會審議透過，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等有關法律法規、規範性檔案以及公司《募集資金管理制度》的規定會計。
五、備查檔案
1、第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議會計；
2、第三屆董事會審計委員會第四次會議決議會計；
3、第三屆董事會第二次會議決議會計；
4、中信證券股份有限公司關於箭牌家居集團股份有限公司增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的核查意見會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-013
箭牌家居集團股份有限公司
關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“箭牌家居”）於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過了《關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的議案》，同意將募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”預計未來不會使用的募集資金4000萬元變更用於募投專案“數智化升級技術改造專案”會計。此事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議透過，獨立董事對該議案發表了明確同意的稽覈意見；審計委員會對此事項發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“中信證券”）對此事項出具了核查意見。該事項尚需提交公司股東會審議。有關本次變更的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准箭牌家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2022]1977號）核准，箭牌家居首次公開發行人民幣普通股96,609,517股，每股發行價格為人民幣12.68元，募集資金總額為人民幣1,225,008,675.56元，扣除發行費用人民幣69,135,773.66元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣1,155,872,901.90元會計。上述募集資金已於2022年10月20日到賬，並已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審驗，並由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001號《驗資報告》。上述募集資金已全部存放於募集資金專項賬戶，公司、實施募投專案的子公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
二、公司募集資金投資專案情況
根據《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發行股票並上市招股說明書》公司募集資金用途以及截至2026年3月31日公司募集資金使用金額的具體情況如下會計：
單位會計：人民幣萬元
說明：1、包括利息收入（含現金管理收入）並扣除各項手續費的尚未使用募集資金餘額為22,042.05萬元會計。2、根據公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過的《關於增加募投專案實施主體及部分募投專案延長實施期限的議案》，同意增加母公司箭牌家居為募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”的實施主體；同意將募投專案“智慧家居研發檢測中心技術改造專案”及“數智化升級技術改造專案”的實施期限從2026年12月31日延長至2028年12月31日。
三、部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的情況
1、本次變更的基本情況
為滿足募投專案的實際開展需要，提高募集資金投資的使用效率，結合當前募投專案的實際實施情況和投資進度，並滿足募投專案“數智化升級技術改造專案”的資金需求，公司擬將募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”預計未來不會使用的募集資金4000萬元變更用於募投專案“數智化升級技術改造專案”會計。具體變更情況如下：
單位會計：人民幣萬元
2、本次變更的原因
目前，募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”整體建設進度符合預期，已進入中後期實施階段，尚未達到預定可使用狀態會計。根據公司對該專案當前實際建設情況及未來資金需求的審慎評估，該專案後續仍需投入約3500萬元用於工程尾款結算以及專案後續投入。公司在專案建設過程中嚴格執行預算管理，透過最佳化施工方案與採購流程，有效控制了投資成本，導致該專案在完成既定建設目標後預計將產生部分節餘資金，經測算，“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”當前募集資金專戶餘額中預計未來不會使用的資金約為4000萬元。
為避免募集資金長期閒置，提高資金使用效率，公司本著對股東負責的態度，決定對該部分節餘資金進行合理調配會計。公司結合發展戰略與實際經營需要，經審慎研究，決定將上述專案預計未來不會投入使用的4000萬元資金進行變更。本次變更旨在將資金投向更具戰略價值與長期增長潛力的領域，進一步支援公司“數智化”轉型程序，增強整體運營效率與核心競爭力。
四、本次部分募投專案募集資金變更至其他募投專案對公司的影響
本次募集資金用途變更是基於專案實際建設情況作出的調整，符合公司發展規劃和全體股東利益，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度會計。公司將嚴格遵守相關規定，加強募集資金使用的監督，確保募集資金使用的合法、有效。
五、相關審批程式及意見
1、獨立董事專門會議審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議透過了《關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的議案》，本次變更係為避免募集資金長期閒置，提高資金使用效率，經過公司審慎研究後進行的合理調整，符合公司發展的實際情況，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的行為，同意將該議案提交公司董事會審議會計。
2、審計委員會審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會審計委員會第四次會議審議透過了《關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的議案》，經稽覈，審計委員會認為：本次將募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”預計未來不會使用的募集資金4000萬元變更用於募投專案“數智化升級技術改造專案”，有利於提高資金使用效率，符合公司發展戰略與實際經營需要，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度會計。
3、董事會審議情況
公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過了《關於部分募投專案募集資金變更至其他募投專案的議案》，同意將募投專案“年產1000萬套水龍頭、300萬套花灑專案”預計未來不會使用的募集資金4000萬元變更用於募投專案“數智化升級技術改造專案”會計。
4、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次將部分募投專案募集資金變更至其他募投專案已經公司獨立董事專門會議、審計委員會、董事會審議透過，符合《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等有關法律法規、規範性檔案以及公司《募集資金管理制度》的規定會計。
六、備查檔案
1、第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議會計；
2、第三屆董事會第二次會議決議會計；
3、第三屆董事會審計委員會第四次會議決議會計；
4、中信證券股份有限公司關於箭牌家居集團股份有限公司募投專案募集資金變更至其他募投專案的核查意見會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-014
箭牌家居集團股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2026年度擬與關聯法人北京宏華駿成科貿有限公司及其關聯方（以下合稱“宏華駿成”）、公司控股股東佛山市樂華恆業實業投資有限公司及其關聯方（以下合稱“樂華恆業投資”）、佛山市德富祥通置業有限公司及其關聯方（以下合稱“德富祥通置業”）、陝西合創宏建建設裝飾工程有限公司及其關聯方（以下合稱“陝西合創宏建”）發生日常銷售相關的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣35,000萬元、人民幣100萬元、人民幣200萬元、人民幣480萬元會計。公司及控股子公司2026年度擬與關聯法人肇慶市高要區加華塑膠有限公司（以下簡稱“高要加華”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下簡稱“南雄佛燃”）發生日常採購相關的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣1,500萬元、人民幣2,300萬元；公司及控股子公司2026年度向關聯法人樂華恆業投資及其關聯方租賃辦公室形成的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）為人民幣280萬元；公司及控股子公司接受關聯方佛山市樂通物流有限公司（以下簡稱“樂通物流”）提供的運輸裝卸服務、宏華駿成提供的安裝服務等勞務形成的關聯交易預計累計最高交易金額（不含增值稅）分別為人民幣750萬元、人民幣100萬元。
上述2026年度日常關聯交易預計事項在提交公司董事會審議前已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議透過，獨立董事對該議案發表了明確同意的稽覈意見會計。公司於2026年4月28日召開的第三屆董事會審計委員會第四次會議和第三屆董事會第二次會議，審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》，本議案關聯董事謝嶽榮先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋潔女士、謝安琪女士、謝煒先生進行了迴避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，本次關聯交易事項尚需提交公司股東會審議，屆時股東謝嶽榮先生、霍少容女士、樂華恆業投資、佛山市霍陳貿易有限公司需迴避表決。
公司2025年發生的日常銷售相關的關聯交易總金額（不含增值稅）為18,783.11萬元，公司2025年發生的日常採購（含勞務）相關的關聯交易總金額（不含增值稅）為4,069.02萬元，未超出獲批預計總金額會計。
（二）預計2026年度日常關聯交易類別和金額
公司預計2026年度與各個關聯方發生日常關聯交易的各累計最高交易金額（不含增值稅）及相關情況如下會計：
單位會計：人民幣萬元
說明：1、北京宏華駿成科貿有限公司、深圳宏華駿成建材有限公司、佛山樂華駿成建材有限公司等為受同一實際控制人許宏泉控制，宏華駿成為公司的經銷商，經銷區域主要為北京及深圳，表中預計2026年度日常關聯交易資料系公司向上述許宏泉控制的企業銷售產品或其向公司提供勞務的合計資料；2、因控股股東佛山市樂華恆業實業投資有限公司及其關聯方（即同一實際控制人口徑），關聯方佛山市德富祥通置業有限公司及其關聯方（即同一實際控制人口徑）與公司及子公司發生日常關聯交易的部分關聯人數量眾多，為簡化披露並便於投資者閱讀，且上述關聯方向公司及子公司採購主要為專案樣板房、售樓部以及日常維修保養所需產品，因此對於上述預計發生交易金額未達到公司上一年度經審計淨資產0.5%的關聯人，以同一實際控制人為口徑進行合併列示會計。
（三）上一年度（2025年度）日常關聯交易實際發生情況
單位會計：萬元人民幣
注：佔比指銷售額佔公司營業收入的比例，或者指採購額與營業成本之比值會計。
二、關聯人介紹和關聯關係
1、肇慶市高要區加華塑膠有限公司
法定代表人會計：李謙強
註冊資本會計：50萬元人民幣
主營業務會計：生產亞克力板材
住所會計：肇慶市高要區回龍鎮工業集聚基地澄湖小區肇江公路旁
股權結構：李謙強持有51%股權會計，陳煥持有49%股權
最近一期財務資料：截至2025年12月31日，總資產4,204.14萬元人民幣，2025年度營業收入2,441.58萬元人民幣會計。
關聯關係說明：高要加華的股東陳煥女士為公司董事、副總經理ZHEN HUI HUO，董事霍少容，董事、副總經理霍秋潔的母親，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，高要加華為公司關聯法人會計。
履約能力分析：上述關聯方為依法存續的公司，日常經營情況穩定，財務狀況良好，與公司長期合作，具備履約能力會計。
2、南雄市佛燃能源有限公司
法定代表人會計：易達春
註冊資本會計：5,000萬元人民幣
主營業務會計：天然氣供應
住所會計：南雄市新城沿江東路28號首層之一號北側1-4號門店
股權結構：佛燃能源集團股份有限公司持有55%股權會計，公司全資子公司韶關市樂華陶瓷潔具有限公司持有25%股權，南雄市湞江電業有限責任公司持有10%股權，佛山市高明能源有限公司持有10%股權
主要財務資料：截至2025年12月31日會計，總資產12,914.34萬元人民幣，2025年度營業收入8,615.03萬元人民幣
關聯關係說明：南雄佛燃為公司參股公司，公司董事、副總經理ZHEN HUI HUO先生擔任該公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，南雄佛燃為公司關聯法人會計。
履約能力分析：上述關聯方為依法存續的公司，日常經營情況穩定，財務狀況良好，與公司長期合作，具備履約能力會計。
3、北京宏華駿成科貿有限公司（簡稱“北京宏華駿成”）
法定代表人會計：許宏泉
註冊資本會計：1,932萬元人民幣
主營業務會計：銷售衛浴空間產品
住所會計：北京市通州區中倉路9號樓1層
股權結構：許宏泉持有90%股權會計，李衛嬋持有10%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日會計，總資產13,082.00萬元人民幣，2025年度營業收入18,924.00萬元人民幣
關聯關係說明：北京宏華駿成的法定代表人及股東許宏泉為公司董事長、總經理謝嶽榮的表兄弟，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定及實質重於形式的原則，確定北京宏華駿成為公司關聯法人會計。
4、深圳宏華駿成建材有限公司（簡稱“深圳宏華駿成”）
法定代表人會計：許宏泉
註冊資本會計：100萬元人民幣
主營業務會計：銷售衛浴空間產品
住所會計：深圳市福田區沙頭街道新華社羣新洲十一街139號中央西谷大廈607
股權結構：許宏泉持有90%股權會計，李衛嬋持有10%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日會計，總資產4,282.00萬元人民幣，2025年度營業收入5,022.00萬元人民幣
關聯關係說明：深圳宏華駿成的法定代表人及股東許宏泉為公司董事長、總經理謝嶽榮的表兄弟，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定及實質重於形式的原則，確定深圳宏華駿成為公司關聯法人會計。
履約能力分析：公司與經銷商的合作主要採用“先款後貨”的模式，同時，經過十幾年的業務積累，許宏泉相關公司已成為公司重要經銷商，掌握了一定的銷售渠道和客戶資源，且為依法存續的公司，日常經營情況穩定，財務狀況良好，與公司長期合作，具備履約能力會計。
5、佛山市樂華恆業實業投資有限公司（簡稱“樂華恆業投資”）
法定代表人會計：謝嶽榮
註冊資本會計：150,000萬元人民幣
主營業務會計：對外投資
住所會計：廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社羣富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟602室
股權結構：公司共同實際控制人謝嶽榮、霍秋潔、謝安琪、謝煒持有65%股權會計，佛山市霍陳貿易有限公司持有25%股權，霍少容持有10%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日會計，總資產493,119.32萬元人民幣，2025年度營業收入213.30萬元人民幣
關聯關係說明：樂華恆業投資為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，樂華恆業投資為公司關聯法人會計。
履約能力分析：經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力會計。經查詢，樂華恆業投資不是失信被執行人。
6、佛山市樂通物流有限公司（簡稱“樂通物流”）
法定代表人會計：陳耀發
註冊資本會計：100萬元人民幣
主營業務會計：道路運輸業
住所會計：佛山市禪城區南莊鎮季華西路129號綠島廣場D3座11層1111房（住所申報）
股權結構會計：鄧智誠持有100%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日會計，總資產992.09萬元人民幣，2025年度營業收入1,326.35萬元人民幣
關聯關係說明：樂通物流為公司實際控制人霍秋潔的妹妹霍素華的兒子鄧智誠持股100%的公司，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定及實質重於形式的原則，確定樂通物流為公司關聯法人會計。
履約能力分析：生產經營正常，信用狀況良好，具備相應的履約能力會計。
7、佛山市德富祥通置業有限公司（簡稱“德富祥通置業”）
法定代表人會計：吳林強
註冊資本會計：500萬元人民幣
主營業務會計：房地產開發
住所會計：廣東省佛山市順德區倫教街道常教社羣倫教水廠路11號金灣水岸公館
股權結構：佛山建富時企業管理有限公司持有70%股權會計，佛山市華隆宏僖企業管理有限公司持有30%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日，總資產82,061.39萬元人民幣，2025年度營業收入49,176.37萬元人民幣會計。
關聯關係說明：公司董事謝安琪配偶吳林強擔任執行董事、經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，德富祥通置業為公司關聯法人會計。
履約能力分析：生產經營正常，信用狀況良好，具備相應的履約能力會計。
8、陝西合創宏建建設裝飾工程有限公司（簡稱“陝西合創宏建”）
法定代表人會計：謝富強
註冊資本會計：50萬元人民幣
主營業務會計：工程裝飾、裝修
住所會計：陝西省西鹹新區涇河新城高莊鎮樂華二路1146號
股權結構：謝志健持有64%股權會計，鄭雪珠持有36%股權
主要財務資料（未經審計）：截至2025年12月31日會計，總資產4,896.48萬元人民幣，2025年度營業收入7,357.01萬元人民幣
關聯關係說明：陝西合創宏建為公司實際控制人謝嶽榮的弟弟謝嶽鋒的兒子謝志健持股64%的公司，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定及實質重於形式的原則，確定陝西合創宏建為公司關聯法人會計。
履約能力分析：日常經營情況穩定，財務狀況良好，信用狀況良好，具備相應的履約能力會計。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容會計。公司與上述關聯方的交易主要為與日常經營相關的採購、銷售及物業租賃等。上述所有交易均會根據實際情況與相應的交易方簽訂書面協議，雙方交易價格的定價政策與公司銷售給其他客戶或向其他供應商採購的定價政策保持一致，以市場價格為依據並經雙方在公允的基礎上協商後在具體的實施協議中約定，遵循公平合理的定價原則；關聯交易的結算方式、付款安排與非關聯交易基本一致。公司根據租賃標的同等或近似的房屋租賃的市場行情和價格以及關聯方向第三方出租同等或近似的房屋租賃價格，以市場公允價格為依據進行協商並簽訂相關合同。
2、關聯交易協議簽署情況會計。對於2026年度預計範圍內發生的日常關聯交易，交易雙方將在交易實際發生時簽署具體協議；對於宏華駿成及其關聯方，公司將與其簽署區域經銷合同等協議，對經銷期限、區域、產品、渠道、任務以及產品價格、付款及交貨等內容進行約定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司上述關聯交易的必要性：（1）公司對亞克力板等原材料需求存在階段性波動，對原材料的規格等要求繁多，為迅速響應公司需求，同時節省運輸成本，公司選擇由距離較近且產品質量較好的關聯方提供原材料，有利於節省時間，有較高的成本效益會計。（2）南雄市佛燃能源有限公司為深交所上市公司佛燃能源集團股份有限公司的控股子公司，是南雄當地規模最大資金實力最強的天然氣供應商，當地其他供應商無法滿足公司在南雄的天然氣用量。（3）控股股東及實際控制人或其親屬投資設立了房地產公司，公司按市場價格向此類房地產公司銷售產品，雙方互利共贏。（4）公司實際控制人的表弟許宏泉前期在北京有多年的衛浴市場業務經驗，2004年許宏泉設立北京宏華駿成科貿有限公司與公司達成北京地區的獨家經銷合作，開始拓展箭牌家居北京周邊地區的業務，經過十幾年的業務積累，許宏泉相關公司已成為公司重要經銷商，掌握了一定的銷售渠道和客戶資源，有利於公司拓展業務。關聯方與公司獨立執行，銷售價格也與其他非關聯方價格基本一致，關聯銷售總額佔公司銷售收入比例較低，不存在大量囤積貨物、調節公司利潤的情況。（5）公司向樂華恆業投資租賃的辦公室位於佛山新城的中盈盛達國際金融中心，將主要用於公司高階品牌法恩莎的對外產品展示及辦公，佛山新城定位為CBD中央商務區，與法恩莎的品牌定位契合。
公司上述關聯交易均為公司正常生產經營需求，符合公司的實際經營和發展需要，在交易的獲取過程中嚴格執行有關採購及銷售程式，保障程式公平、定價公允，符合相關法律、法規及制度的規定會計。公司的日常關聯交易均在公司主營業務範圍之內，合作的關聯方均為誠信經營的優質企業，公司開展上述日常關聯交易有助於進一步提升市場影響力、促進公司可持續發展，符合公司及全體股東的利益。此類關聯交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，公司也不會因此而對關聯方形成依賴。關聯交易的定價公允，不會損害公司及其股東、特別是中小股東的利益。對上述日常關聯交易的額度進行預計有助於提高公司業務的開展效率，但上述關聯交易是否發生以及發生額度需根據公司2026年度實際經營管理及與各關聯方的業務開展情況而定，尚具有一定的不確定性。
五、獨立董事過半數同意意見
公司於2026年4月28日召開了第三屆董事會獨立董事第一次專門會議，對此關聯交易預計事項進行了審查，認為：公司是基於公平、公開、公正的原則對2026年度日常關聯交易情況進行的合理預計，與關聯方發生的關聯交易屬於正常業務經營需要會計。該類關聯交易的定價公允，開展該類交易不會對公司獨立性產生影響；公司主要業務不會因該類交易而對關聯人形成依賴，亦不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。因此，公司全體獨立董事同意將《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第三屆董事會第二次會議審議，並在董事會會議審議透過後需提交股東會審議。
六、備查檔案
1、公司第三屆董事會第二次會議決議會計；
2、公司第三屆董事會審計委員會第四次會議決議會計；
3、公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議會計。
特此公告會計。
箭牌家居集團股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：001322 證券簡稱：箭牌家居 公告編號：2026-015
箭牌家居集團股份有限公司
關於2026年度向銀行申請綜合授信並提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
1、被擔保物件：公司及全資子公司會計。
2、擔保金額：預計擔保總額不超過人民幣647,100萬元會計。
3、本次預計擔保額度並非實際擔保金額，實際擔保金額尚需以實際簽署併發生的擔保合同為準會計。
4、截至目前，公司及全資子公司擔保總額已超過最近一期經審計淨資產100%、對資產負債率超過70%的被擔保物件擔保、擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%，公司及全資子公司不存在對合並報表外單位提供擔保情況會計。
敬請投資者關注擔保風險會計。
一、授信及擔保情況概述
鑑於公司與眾多銀行長期保持良好的業務合作關係，為提高融資效率並降低融資成本，結合公司及全資子公司日常生產經營和業務發展需要，箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“箭牌家居”）及全資子公司，包括但不限於箭牌家居、佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司（簡稱“高明安華”）、佛山市法恩潔具有限公司（簡稱“法恩潔具”）、景德鎮樂華陶瓷潔具有限公司（簡稱“景德鎮樂華”）、德州市樂華陶瓷潔具有限公司（簡稱“德州樂華”）、肇慶樂華陶瓷潔具有限公司（簡稱“肇慶樂華”）、廣東樂華智慧衛浴有限公司（簡稱“樂華智慧”）、佛山市法恩安華衛浴有限公司（簡稱“法恩安華”）、佛山市樂華恆業廚衛有限公司（簡稱“恆業廚衛”）、廣東樂華恆業電子商務有限公司（簡稱“樂華恆業電商”）、深圳箭牌智慧家居有限公司（簡稱“深圳箭牌”）、佛山市法恩莎衛浴有限公司（簡稱“法恩莎衛浴”）、肇慶樂華恆業五金製品有限公司（簡稱“恆業五金”）及佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司（簡稱“順德樂華”）等合併報表範圍內的母公司及全資子公司，2026年度擬向銀行申請總額為647,100.00萬元（敞口為526,400.00萬元）的綜合授信，並在綜合授信額度內向銀行申請貸款或採用其他業務方式向銀行融資，綜合授信業務方式包括但不限於流動資金貸款、專案貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、票據貼現、保函、信用證、保理、抵押貸款、供應鏈融資、內保外貸、外匯套期保值等（具體業務品種以相關銀行審批為準）會計。同時，公司及各子公司擬為上述綜合授信與融資事項提供總額度不超過人民幣647,100.00萬元的擔保，包括公司對子公司、子公司相互間及子公司對公司的擔保，其中樂華智慧、法恩安華、恆業廚衛、樂華恆業電商、法恩莎衛浴、恆業五金、順德樂華等七家全資子公司最近一期的資產負債率超過70%，因目前非專案融資類授信主體尚未確定，假設該型別授信主體均為上述七家全資子公司，則預計為資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保的總額度不超過622,400.00萬元。
上述綜合授信額度及擔保額度可迴圈使用會計。各銀行授信額度及擔保金額、授信及擔保期間等最終以銀行實際審批結果為準。具體融資主體、融資金額、擔保金額以銀行與公司實際發生的融資、擔保金額為準。
根據《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等的有關規定，本次公司向銀行申請綜合授信併為綜合授信額度內融資提供擔保事項尚需提交公司股東會審議會計。公司董事會提請股東會審議並授權：（1）就上述審批額度內發生的具體授信、融資及擔保事項，授權公司及上述子公司法定代表人或其授權人士代表簽署上述額度內有關的法律檔案並辦理相關事宜；（2）授權公司及上述子公司法定代表人或其授權人士在上述申請的銀行綜合授信的審批總額度內，可根據相關法律法規、規範性檔案等的規定及業務實際需要調劑公司與各子公司之間的實際擔保額度及金額；（3）授權期限自股東會審議透過之日起至下一次股東會審議申請授信並提供擔保事項之日止。
二、具體授信申請主體、授信銀行與授信額度以及擔保額度預計情況
以下綜合授信額度不等於公司的實際融資額度，實際融資額度應在授信額度內，並以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求審慎合理確定會計。授信期限內，額度可迴圈使用。具體如下：
1、非專案融資類授信額度清單
單位會計：人民幣萬元
2、專案建設融資授信額度清單
單位會計：人民幣萬元
說明：（1）上述擔保物件均為公司或公司合併報表範圍子公司，且部分為以前年度授信合同延續會計。（2）以上授信額度為各個專案擬申請的總額度，授信銀行目前為意向合作銀行，最終合作銀行將根據業務情況確定。（3）上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行批覆金額為準。
