證券程式碼會計：001220 證券簡稱：世盟股份 公告編號：2026-018
世盟供應鏈管理股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
本次續聘會計師事務所事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定會計。
世盟供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月27日召開第四屆董事會第二次會議會計，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，擬續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）為公司2026年度審計機構，該議案尚需提交公司2025年年度股東會審議，現將具體內容公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
立信具有證券、期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，恪盡職守，獨立、客觀、公正地為公司提供高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責會計。為保持審計工作連續性，公司董事會擬續聘立信為公司2026年度審計機構，聘期為一年，並擬提請公司股東會授權公司管理層根據公司2026年度的具體審計要求和審計範圍，與立信協商確定相關的審計費用。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海建立，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市，首席合夥人為朱建弟先生會計。立信是國際會計網路BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
截至2025年末，立信擁有合夥人300名、註冊會計師2,523名、從業人員總數9,933名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師802名會計。
立信2025年業務收入（未經審計）50.00億元，其中審計業務收入36.72億元，證券業務收入15.05億元會計。
2025年度立信為770家上市公司提供年報審計服務，涉及的主要行業包括：製造業、科學研究和技術服務業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、金融業及建築業，審計收費總額9.16億元，同行業上市公司審計客戶5家會計。
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2、投資者保護能力
截至2025年末，立信已提取職業風險基金1.71億元，購買的職業保險累計賠償限額為10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任會計。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計：
3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰7次、監督管理措施42次、自律監管措施6次和紀律處分3次，涉及從業人員151名會計。
（二）專案資訊
1、基本資訊
（1）專案合夥人近三年從業情況會計：
姓名會計：劉海山
（2）簽字註冊會計師近三年從業情況會計：
姓名會計： 楊秋實
（3）質量控制複核人近三年從業情況會計：
姓名會計：周蘭更
2、獨立性和專案組成員誠信記錄情況
專案合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰；不存在受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施；不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
立信及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》《中國註冊會計師獨立性準則第1號一一財務報表審計和審閱業務對獨立性的要求》中對獨立性要求的情形會計。
3、審計收費
公司的審計費用主要基於公司資產及業務規模等因素以及審計專業服務機構所承擔的責任和需投入專業技術的程度（包括但不限於投入的人員數量、專業水平、工作時長）等因素定價會計。公司董事會將提請股東會授權公司管理層根據公司具體審計要求和審計範圍，與立信協商確定2026年度的審計費用。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會已對立信提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，出具的審計報告能客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠較好地滿足公司審計工作的要求會計。審計委員會同意續聘立信為公司2026年度審計機構，並將該事項提交公司董事會審議。
（二）董事會審議及表決情況
公司於2026年4月27日召開第四屆董事會第二次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構會計。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
四、備查檔案
1、公司第四屆董事會第二次會議決議會計；
2、公司第四屆董事會審計委員會第二次會議決議會計；
3、立信營業執業證照，主要負責人和監管業務聯絡人資訊和聯絡方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯絡方式會計。
特此公告會計。
世盟供應鏈管理股份有限公司董事會
2026年4月28日
證券程式碼會計：001220 證券簡稱：世盟股份 公告編號：2026-019
世盟供應鏈管理股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次會計：2025年年度股東會
2、股東會的召集人會計：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定會計。
4、會議時間會計：
（1）現場會議時間會計：2026年6月3日14:30
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年6月3日9:15至15:00的任意時間會計。
5、會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合會計。
6、會議的股權登記日會計：2026年5月26日
7、出席物件會計：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人會計；
截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東會計。（授權委託書格式參見附件二）；
（2）公司董事、高階管理人員會計；
（3）公司聘請的會議見證律師會計；
（4）根據相關法律法規應當出席股東會的其他人員會計。
8、會議地點會計：北京市馬駒橋鎮金橋開發區環宇路1號辦公樓會議室
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
2、上述議案已由公司第四屆董事會第一次會議及公司第四屆董事會第二次會議審議透過，具體內容詳見公司在巨潮資訊網(會計。
3、上述議案6.00屬於股東會特別決議事項，由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上透過會計。
4、公司將對中小投資者（除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況進行單獨計票，並對計票結果進行披露會計。
5、公司現任獨立董事翟昕女士、彭和平先生、楊丹女士及報告期內離任獨立董事郝穎先生將在公司2025年年度股東會上述職會計。上述獨立董事出具的《2025年度獨立董事述職報告》具體內容請見巨潮資訊網（
三、會議登記等事項
1、登記時間：2026年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）會計。
2、登記地點：北京市馬駒橋鎮金橋開發區環宇路1號辦公樓會計。
3、會議聯絡方式會計：
聯絡人會計：王麗琦
電話會計：010-67871866
傳真會計：010-67871881
電子郵箱會計：[email protected]
信函請寄以下地址：北京市經濟技術開發區馬駒橋鎮金橋開發區環宇路1號,公司證券部會計，郵政編碼：101102
4、本次會議會期半天，參會人員的食宿及交通費用自理會計。
5、登記方式會計：
法人股東的法定代表人出席會議的會計，須持有加蓋公章的營業執照影印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證進行登記；若委託代理人出席會議的，代理人須持有加蓋公章的營業執照影印件、法定代表人證明書、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；
自然人股東持本人身份證或者其他能夠證明其身份的有效證件或者證明辦理登記手續；受託代理人持本人身份證、授權委託書辦理登記手續會計。
股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，截止時間為2026年5月27日下午17:00會計。來信請在信封上註明“股東會”。不接受電話登記。
注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場會計。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網路平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（會計。
五、備查檔案
1、公司第四屆董事會第一次會議決議會計；
2、公司第四屆董事會第二次會議決議會計。
特此公告會計。
世盟供應鏈管理股份有限公司董事會
2026年4月28日
附件一
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“361220”，投票簡稱為“世盟投票”會計。
2．填報表決意見或選舉票數會計。
本次會議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1．投票時間：2026年6月3日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00會計。
2．股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2026年6月3日，9:15一15:00會計。
2．股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入 在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票會計。
附件二
世盟供應鏈管理股份有限公司2025年年度股東會授權委託書
茲委託__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席世盟供應鏈管理股份有限公司於2026年6月3日召開的2025年年度股東會會計，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
附註：1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權會計。
2、《授權委託書》影印件或按以上格式自制均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表人需簽字會計。
委託人姓名/名稱會計： 受託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼/統一社會信用程式碼會計： 受託人身份證號碼：
委託人股東賬號會計： 委託日期：
委託人持有股份的性質及數量會計：
委託期限會計：自簽署日至本次股東會結束
證券程式碼會計：001220 證券簡稱：世盟股份 公告編號：2026-014
世盟供應鏈管理股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、董事會會議召開情況
世盟供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2026年4月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已於2026年4月17日以電子郵件等形式向全體董事發出會計。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、楊丹女士、翟昕女士以通訊表決方式參加會議。會議由董事長張經緯先生主持，公司高階管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《世盟供應鏈管理股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並透過了以下議案會計：
（一）審議透過了《關於2025年度總經理工作報告的議案》
董事會認為《2025年度總經理工作報告》客觀、真實地反映了2025年度公司經營管理層在落實股東會、董事會相關決議事項、生產經營管理、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（二）審議透過了《關於2025年度董事會工作報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
公司現任獨立董事翟昕女士、彭和平先生、楊丹女士及報告期內離任獨立董事郝穎先生分別向董事會遞交了《2025年度獨立董事述職報告》，並將在公司2025年年度股東會上述職會計。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（三）審議透過了《關於2025年年度報告全文及其摘要的議案》
公司編制和稽覈《公司2025年年度報告》全文及摘要的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（四）審議透過了《關於2026年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（五）審議透過了《關於2025年度利潤分配預案的議案》
公司2025年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司目前的經營情況及公司所處發展階段，以及公司未來發展資金需求與股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益會計。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（六）審議透過了《關於2025年度內部控制評價報告的議案》
公司董事會就公司2025年度內部控制情況進行了自查和評價，編制了《2025年度內部控制自我評價報告》會計。公司董事會一致認為，公司已根據相關法律法規的要求和公司的實際情況建立了較為健全的內部控制制度體系，2025年度公司內部控制得到有效執行，不存在重大缺陷和重要缺陷。會計師事務所出具了內部控制審計報告。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（七）審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）具有證券、期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責會計。為保持審計工作連續性，公司董事會同意續聘立信為公司2026年度審計機構，聘期為一年，並擬提請公司股東會授權公司管理層根據公司2026年度的具體審計要求和審計範圍，與立信協商確定相關的審計費用。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（八）審議透過了《關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的議案》
為充分提升公司及子公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，在充分保障公司日常經營性資金需求、不影響公司正常生產經營並有效控制風險的前提下，董事會同意公司及子公司擬使用自有資金進行委託理財，其在任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）將不超過6.6億元人民幣（含本數），使用期限一年，該額度自股東會審議透過之日起12個月內有效,可以在有效期內迴圈使用會計。同時，董事會提請股東會授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同檔案，具體事項由公司財務中心負責組織實施。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
保薦機構發表了無異議的核查意見會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（九）審議透過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資專案建設和公司正常經營的情況下，公司及子公司擬使用總額不超過人民幣2.85億元（含本數）的暫時閒置的募集資金合理開展現金管理，使用期限自股東會審議透過之日起12個月會計。在有效期內，上述額度可以迴圈滾動使用，即任意時點進行現金管理的餘額不超過上述額度。公司使用該部分暫時閒置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響公司主營業務的正常發展。同時，授權公司管理層在上述額度內簽署相關合同檔案，具體事項由公司財務中心負責組織實施。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
保薦機構發表了無異議的核查意見會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（十）審議透過了《關於〈董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（十一）審議透過了《關於〈董事會關於對會計師事務所2025年度履職情況的評估報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（十二）審議透過了《關於〈董事會審計委員會2025年度對會計師事務所履行監督職責情況的報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
（十三）審議透過了《關於召開2025年年度股東會的議案》
董事會同意公司於2026年6月3日以現場及網路投票相結合的方式召開2025年年度股東會會計。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（會計。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權會計。
三、備查檔案
1、第四屆董事會第二次會議決議會計；
2、第四屆董事會審計委員會第二次會議決議會計；
特此公告會計。
世盟供應鏈管理股份有限公司董事會
2026年4月28日
證券程式碼會計：001220 證券簡稱：世盟股份 公告編號：2026-015
世盟供應鏈管理股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、審議程式
世盟供應鏈管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2026年4月27日召開第四屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議透過了《關於2025年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
二、利潤分配方案的基本情況
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的無保留意見的審計報告，公司2025年度合併報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為139,267,829.44元，母公司實現淨利潤129,739,242.66元會計。依據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，公司本年度提取法定盈餘公積金2,928,055.15元后，法定公積金累計額已達到公司註冊資本的50%，可以不再提取。截至2025年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤餘額為310,176,011.71元，合併報表累計可供股東分配的利潤餘額為717,003,493.09元。
經董事會審議，本次利潤分配方案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.53元（含稅）會計。截至本公告披露日，公司總股本92,290,000股，以此計算共計擬派發現金紅利41,807,370.00元（含稅），佔2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30.02%。公司2025年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。本次利潤分配完成後，剩餘未分配利潤將結轉下一年度。
如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生變動，公司擬維持分配比例不變，相應調整利潤分配總額會計。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）未觸及其他風險警示情形
公司現金分紅方案相關指標如下會計：
其他說明：公司於2026年2月3日在深圳證券交易所主機板上市，因上市未滿三個完整會計年度，上述資料僅統計公司2025年度資料會計。公司未觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
（二）現金分紅方案合理性說明
公司本次現金分紅預案符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔案的要求，符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，充分考慮了公司2025年度盈利狀況、所處行業特點、發展階段、自身經營模式、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益，具備合法性、合規性與合理性會計。
公司2024年度、2025年度經審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表專案核算及列報合計金額分別為26,284,981.46元、287,519,707.88元，佔總資產的比例分別為2.45%、25.38%,均低於50%會計。
（三）相關風險提示說明
本次利潤分配預案尚需經公司2025年年度股東會審議批准後方可實施，該事項仍存在不確定性會計。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
四、備查檔案
1、公司2025年年度審計報告會計；
2、公司第四屆董事會第二次會議決議會計。
特此公告會計。
世盟供應鏈管理股份有限公司董事會
2026年4月28日
