雲南雲維股份有限公司
董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-011
雲南雲維股份有限公司
關於前期會計差錯更正的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
● 雲南雲維股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次前期會計差錯更正影響公司2021年度至2023年度合併資產負債表、合併利潤表等相關專案，不會導致公司已披露的年度報告出現盈虧性質的改變，影響相對較小，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營會計。
● 本次前期會計差錯更正事項給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意會計。公司將持續提升治理水平和規範運作水平，進一步提高資訊披露質量，切實保障公司及全體股東的利益。
● 本次前期會計差錯更正事項已於2026年4月27日經公司第十屆董事會第十八次會議審議透過，無需提交公司股東會審議會計。
一、本次前期會計差錯更正概述
公司對貿易業務及會計核算進行了全面自查，自查發現，一是2021年度、2022年度部分貿易業務總額法確認收入依據不充分，為了更加公允反映上述期間業務，基於謹慎性原則，公司對2021年度、2022年度部分貿易收入由總額法改按淨額法核算，該事項不會對2021-2022年度利潤造成影響會計。二是2021-2023年度少部分收入成本及費用核算存在跨期情況，為更準確反映各會計期間的經營成果，如實反映相關會計科目列報、準確反映各期間成本費用，公司對跨期事項進行更正，該事項對2021-2023年度利潤影響金額分別為4.66萬元、-10.53萬元、5.87萬元。公司於2026年4月27日召開第十屆董事會第十八次會議，審議透過了《公司關於前期會計差錯更正的議案》，同意對前期會計差錯進行追溯調整。
二、具體情況及對公司的影響
公司對上述會計差錯採用追溯重述法進行更正，追溯調整相關財務報表的部分專案，不會導致公司已披露的相關定期報告出現盈虧性質的改變，也不會導致期末淨資產為負的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形會計。具體影響的財務報表專案及金額如下（金額單位為人民幣元）：
1.對2021年度合併財務報表的影響
（1）合併資產負債表
展開全文
（2）合併利潤表
2.對2022年度合併財務報表的影響
（1）合併資產負債表
（2）合併利潤表
3.對2023年度合併財務報表的影響
（1）合併利潤表
三、會計師事務所的結論性意見
中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）對公司前期會計差錯更正事項出具了專項鑑證報告，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司編制的《關於前期會計差錯更正專項說明》符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第19號一一財務資訊的更正及相關披露》的相關規定，如實反映了公司的前期差錯更正情況會計。
四、審計委員會審議情況
公司於2026年4月27日召開董事會審計委員會2026年第二次會議，審議透過了《公司關於前期會計差錯更正的議案》會計。審計委員會認為：本次前期會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第19號一一財務資訊的更正及相關披露》的相關規定，更正後的財務資料及財務報表能夠更加客觀、準確地反映公司財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次前期會計差錯更正事項並將該議案提交公司董事會審議。
五、其他說明
上述前期會計差錯更正涉及的財務報表及附註具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
本次前期會計差錯更正事項給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意會計。公司將持續提升治理水平和規範運作水平，進一步提高資訊披露質量，切實保障公司及全體股東的利益。
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-014
雲南雲維股份有限公司
關於對全資子公司提供借款進行展期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
● 借款物件：曲靖能投雲維銷售有限公司（以下簡稱“曲靖雲維”）會計。
● 借款方式：雲南雲維股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雲維股份”）以自有資金為曲靖雲維提供最高不超過1.7億元無息借款，借款展期期限至2027年5月31日會計。
● 本次借款展期經雲維股份第十屆董事會第十八次會議審議透過，尚需提請公司2025年年度股東會審議批准會計。
● 本次借款不構成關聯交易會計。
一、本次借款概述
（一）借款的目的
經公司第九屆董事會第十次會議審議透過，公司於2021年11月以自有資金出資3000萬元在雲南曲靖市設立全資子公司（曲靖能投雲維銷售有限公司），主要開展貿易業務運營會計。曲靖雲維最近一年一期財務指標及影響子公司償債能力的重大或有事項具體如下：
為滿足其業務開展需要，2025年4月10日公司第十屆董事會第八次會議審議透過了《公司關於向全資子公司提供不高於1.7億元借款進行展期的議案》，並經2025年5月8日公司2024年年度股東大會審議批准，同意公司對曲靖雲維提供的最高不超過1.7億元借款進行展期至2026年5月31日，2025年公司實際向曲靖雲維借款1.7億元會計。當前，曲靖雲維貿易經營業務開展正常，為確保其貿易業務有序開展，曲靖雲維申請對上述1.7億元借款進行展期，借款展期期限至2027年5月31日。
（二）董事會、股東會審議情況
本次借款展期事項經公司第十屆董事會第十八次會議審議，經全體董事一致表決透過會計。尚需提請公司2025年年度股東會審議批准同意。
二、借款物件及借款方式等情況
（一）借款物件基本情況
名稱會計：曲靖能投雲維銷售有限公司
型別會計：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人會計：楊珣
註冊資本會計：叄仟萬元整
成立日期會計：2021年11月12日
營業期限會計：2021年11月12日至長期
住 所會計：雲南省曲靖經開區翠峰西路64號
經營範圍：一般專案：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水泥製品銷售；五金產品批發；五金產品零售；建築材料銷售；金屬材料銷售；機動車修理和維護；肥料銷售；化肥銷售；煤炭及製品銷售；石油製品銷售（不含危險化學品）；飼料原料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及製品銷售；電力電子元器件銷售；進出口代理；國內貿易代理；貿易經紀；合成纖維銷售；機械裝置銷售（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。許可專案：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）。
（二）借款方式、借款金額、借款期限
借款方式：雲維股份擬對上述借款到期後進行展期會計，曲靖雲維可在1.7億元額度範圍內申請提前還款，借款有效期內可迴圈使用；
借款金額：最高不超過1.7億元會計；
借款展期期限：2027年5月31日會計。
三、本次借款對公司的影響
（一）本次借款展期物件曲靖雲維是公司的全資子公司會計，公司對其具有控制權，本次借款展期財務風險可控；
（二）此次借款展期會計，利於曲靖雲維貿易經營業務順暢開展，同時面向市場推進區域市場拓展；
（三）本次借款展期不會對公司經營、財務狀況產生不利影響會計。
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-015
雲南雲維股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年5月22日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會型別和屆次
2025年年度股東會
(二)股東會召集人會計：董事會
(三)投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間會計：2026年5月22日 10點30分
召開地點會計：雲南省昆明市西山區日新中路393號廣福城寫字樓20樓會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年5月22日
至2026年5月22日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案詳見公司2026年4月29日披露於中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站（會計。
2、特別決議議案會計：無
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：1-7
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：無
應迴避表決的關聯股東名稱會計：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1.個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；如委託代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續會計。
2.法人股東須由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議會計。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照影印件（驗原件）辦理登記手續。
3.異地股東可用信函的方式進行登記會計。
4.登記地點：雲南雲維股份有限公司證券事務部會計。
5.登記時間：2026年5月20日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）會計。
六、其他事項
（一）公司鼓勵股東透過網路投票方式參加股東會，如有意參加現場會議，須遵守相關規定會計。
（二）與會股東交通費、食宿費自理會計。
（三）聯絡人會計：張攀英、姜紫晗
（四）聯絡電話會計：0871-65656808
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司董事會
2026年4月29日
附件1會計：授權委託書
授權委託書
雲南雲維股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月22日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-012
雲南雲維股份有限公司
關於確認2025年度董事、高階管理人員薪酬及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
雲南雲維股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月27日召開第十屆董事會第十八次會議，審議透過了《公司關於確認2025年度高階管理人員薪酬及2026年度薪酬方案的議案》，關聯董事已迴避表決；審議了《公司關於確認2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的議案》，全體董事迴避表決，直接提交公司2025年年度股東會審議會計。現將有關情況公告如下：
一、2025年度董事、高階管理人員薪酬情況
根據公司2025年度經營業績及《公司章程》《董事及高階管理人員薪酬管理制度》等相關規定，公司對非獨立董事、高階管理人員進行了考核並確認薪酬會計。公司獨立董事的薪酬以津貼形式按月發放。2025年度，公司董事、高階管理人員薪酬合計為312.55萬元。詳見《公司2025年年度報告》“第四節 公司治理、環境和社會 三、董事和高階管理人員的情況 （一）現任及報告期內離任董事和高階管理人員持股變動及薪酬情況”。
二、2026年度董事、高階管理人員薪酬方案
（一）公司薪酬方案遵循原則
1.公平、公正、透明的原則，使薪酬管理方案科學化、規範化、合理化會計。
2.按勞分配與“責、權、利”相結合的原則，使薪酬與崗位價值高低、履行責任義務相符會計。
3.激勵與約束並重的原則，使薪酬的發放與考核、獎懲掛鉤，與激勵機制掛鉤會計。
4.長遠發展的原則，使薪酬水平與公司持續健康發展的目標相符會計。
（二）薪酬方案適用期限
2026年1月1日一2026年12月31日會計。
在本方案生效前已發放的薪酬，公司將在本方案生效後給予調整，確保薪酬按本方案執行會計。
（三）公司董事會成員薪酬
1.獨立董事
公司獨立董事實行年度津貼制，2026年度獨立董事津貼標準為8萬元/年（含稅）會計。經公司2021年年度股東大會審議透過獨董津貼為每人每年8萬元（含稅）。獨立董事不參與公司內部與薪酬掛鉤的績效考核。
2.非獨立董事
（1）在公司擔任管理職務的非獨立董事，其薪酬標準和結構按照所擔任的管理職務參照高階管理人員薪酬管理及公司《董事及高階管理人員薪酬管理制度》執行會計。
（2）未在公司擔任管理職務的專職非獨立董事，其薪酬標準和結構根據公司《董事及高階管理人員薪酬管理制度》及其他相關規定執行會計。
（3）未在公司擔任管理職務的兼職非獨立董事，公司不予發放薪酬和董事津貼會計。
（四）公司高階管理人員薪酬
1.適用物件
本方案適用於公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及《公司章程》認定的其他人員會計。
2.薪酬標準
（1）高階管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬、其他激勵收入（如有）等組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於薪酬總額的50%會計。
（2）基本年薪是年度基本收入，按照其在公司擔任的管理職務，根據崗位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，與考勤掛鉤，按月發放會計。
（3）績效年薪是主要浮動收入，與公司經營業績、個人業績和綜合考核評價結果等掛鉤，並按相關規定和比例預發及遞延支付會計。
（4）其他激勵收入（如有）包括任期激勵收入、專項激勵收入和中長期激勵收入，其中：任期激勵收入與任期考核結果相掛鉤的收入，在任期結束後根據任期考核結果發放；專項激勵收入是指高階管理人員在增量專案獲取、重大技術攻關、新建專案推動等重大專項工作中，業績突出、表現優異或評獲國家或省級高層次人才稱號，予以的一次性激勵；中長期激勵收入主要指公司對非獨立董事、高階管理人員實施的股權激勵計劃會計。
（五）公司董事、高階管理人員薪酬發放
1.公司董事、高階管理人員的薪酬發放按照公司《董事及高階管理人員薪酬管理制度》及其他相關規定執行會計。
2.公司董事、高階管理人員的績效薪酬和中長期激勵收入的確定和支付應當以績效評價為重要依據會計。
3.公司非獨立董事、高階管理人員績效薪酬，在次年績效考核評價後支付會計。
4.公司董事、高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬與津貼按其實際任期和實際績效計算並予以發放會計。
5.依據《董事及高階管理人員薪酬管理制度》第十二、十三條規定，若公司存在財務造假等違法違規行為，針對負有責任的董事、高階管理人員，公司應當根據情節輕重減少、停止支付未支付的薪酬或津貼，並對相關行為發生期間已經支付的薪酬或津貼予以全額或部分追回會計。若董事、高階管理人員存在違法違規、損害公司利益等情形，公司可以根據實際情況減少或不再繼續發放薪酬或津貼。
6.公司董事、高階管理人員的薪酬與津貼均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳會計。
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-008
雲南雲維股份有限公司
第十屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
雲南雲維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議於2026年4月27日在雲南省昆明市日新中路393號廣福城寫字樓20層公司多功能會議室以現場表決方式召開，會議通知於2026年4月17日透過書面及電訊形式發出，會議應當出席董事9名，實際出席董事9名，公司董事長劉磊先生主持會議，公司高階管理人員列席了會議會計。本次會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議以記名投票表決方式審議透過了以下議案會計：
一、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度財務決算報告》；
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
二、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2026年度財務預算方案》；
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
三、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度利潤分配預案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-009號公告）；
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年度母公司淨利潤-851.16萬元，累計未分配利潤-27.96億元，根據《公司章程》規定，2025年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本會計。
本議案經董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議透過會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
四、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於2025年度計提減值準備的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-010號公告）；
本次計提減值準備是根據《企業會計準則》和相關政策的有關規定，基於謹慎性原則和公司實際情況作出，依據充分合理會計。計提減值準備後，能夠更加公允地反映公司的資產狀況、財務狀況以及經營成果，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。
本議案經董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議透過會計。
五、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於前期會計差錯更正的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-011號公告）；
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
六、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度內部控制評價報告》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
本議案經董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議透過會計。
七、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度董事會工作報告》；
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
八、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度總經理工作報告》；
九、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年年度報告正文及摘要》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2025年度社會責任報告》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
十一、以6票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項意見》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
獨立董事楊繼偉、於定明、徐慧迴避表決會計。
十二、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司對2025年度年審會計師事務所履職情況評估報告》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
十三、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司董事會審計委員會2025年度履職報告》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
十四、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司董事會審計委員會對2025年度年審會計師事務所履行監督職責情況報告》（具體內容請詳見上海證券交易所網站
本議案經董事會審計委員會會議審議透過會計。
十五、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於調整內部組織機構的議案》；
為進一步強化內部監督，規範合規管理，防範經營風險，提升管理效率，實現審計監督獨立化、法務合規專業化、風險防控系統化的治理目標，對現有部門架構進行最佳化調整，撤銷審計法務部，分別增設審計部和法務風控部會計。
十六、以8票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於確認2025年度高階管理人員薪酬及2026年度薪酬方案的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-012號公告）；
本議案經董事會薪酬與考核委員會會議審議透過會計。
兼任高階管理人員的吳餘生董事對本議案迴避表決會計。
十七、審議了《公司關於確認2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-012號公告）會計；
全體董事迴避表決，直接提交公司2025年年度股東會審議會計。
十八、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於向銀行申請2026年度綜合授信額度的議案》；
公司擬在2026年向金融機構申請融資授信2億元的額度，用於貿易業務中的流動資金週轉及日常經營週轉會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
十九、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於繼續使用階段性閒置資金開展委託理財業務的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-013號公告）；
根據2025年委託理財業務開展情況及公司2026年度資金情況，為提高公司階段性閒置資金的使用效益，增加資金收益，在不影響公司日常業務正常開展的前提下，在保證資金流動性和安全性的基礎上，2026年度擬繼續使用階段性閒置資金投資開展委託理財業務，資金額度為最高餘額不超過2億元，授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同檔案，具體投資活動由公司財務管理部及證券事務部負責組織實施會計。授權期限自公司股東會審議透過之日起至次年5月31日。
本議案經董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議透過會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
二十、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司關於對全資子公司提供不高於1.7億元借款進行展期的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-014號公告）；
同意2026年對全資子公司提供不高於1.7億元的股東借款到期後進行展期，用於子公司業務運營，借款展期期限至2027年5月31日會計。展期期限內，全資子公司可以在該額度範圍內申請提前還款或再借，借款額度在有效期內可迴圈使用。
本議案經董事會獨立董事專門會議審議透過會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
二十一、以9票同意會計，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於召開公司2025年年度股東會的議案》（詳見公司同日釋出在上交所網站的臨2026-015號公告）；
公司擬定於2026年5月22日（星期五）以現場結合網路投票方式召開公司2025年年度股東會會計。
二十二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《公司2026年第一季度報告》會計。
具體內容詳見公司同日披露的《雲維股份2026年第一季度報告》會計。
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司董事會
2026年4月29日
證券程式碼會計：600725 證券簡稱：雲維股份 公告編號：臨2026-013
雲南雲維股份有限公司
關於繼續使用階段性閒置資金
開展委託理財業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
● 投資種類
安全性、流動性較高的低風險理財產品業務（不用於投資股票及其衍生產品）會計。
● 投資金額
投資購買理財產品的餘額不超過人民幣2億元會計。
● 已履行及擬履行的審議程式
1.2026年4月27日，經公司第十屆董事會獨立董事2026年第一次專門會議審議透過會計。
2.2026年4月27日，經公司第十屆董事會第十八次會議審議透過會計。
3.本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
● 特別風險提示
公司將選擇安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響較大，可能影響本次委託理財的預期收益會計。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在不影響公司日常業務正常開展的前提下，在保證資金流動性和安全性的基礎上，以提高公司階段性閒置資金的使用效益會計。
（二）投資金額
擬使用不超過人民幣2億元的階段性閒置資金，投資於安全性、流動性較高的低風險理財產品業務（不用於投資股票及其衍生產品），該資金可以滾動使用，但最高餘額不得超過人民幣2億元會計。
（三）資金來源
公司自有階段性閒置資金會計。
（四）投資方式
向銀行、證券公司等具有合法資質的金融機構購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，包括但不限於銀行理財產品、國債、貨幣基金等會計。
（五）投資期限
本次委託理財的投資期限為自公司股東會審議透過之日起至次年5月31日會計。
二、審議程式
公司第十屆董事會獨立董事2026年第一次專門會議審議透過了《公司關於繼續使用階段性閒置資金開展委託理財業務的議案》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票會計。
公司第十屆董事會第十八次會議審議透過了《公司關於繼續使用階段性閒置資金開展委託理財業務的議案》，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
三、投資風險分析及風控措施
在保證公司資金需求的情況下，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全委託業務的審批和執行程式，確保委託理財業務事宜的有效開展和規範執行，公司委託理財著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，定期關注委託資金的相關情況，確保資金到期收回會計。公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委託理財產品及相關損益情況。
四、投資對公司的影響
公司將自有階段性閒置資金用於開展委託理財業務，有利於進一步提高資金使用效率，能夠進一步獲得一定的投資收益，提高公司整體收益，且不影響公司日常資金正常週轉需要及公司主營業務的正常開展，不影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益會計。
特此公告會計。
雲南雲維股份有限公司
董事會
2026年4月29日
